Etats-Unis : Chainalysis & l’IRS pistent les fraudeurs grâce aux blockchains

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On mentionne souvent l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent comme des problèmes associés à l’univers des cryptomonnaies. Il est, en effet, souvent complexe d’analyser les blockchains publiques pour suivre les flux d’argent suspects. Chainalysis est une entreprise qui propose des solutions à cette problématique. Elle s’est récemment associée avec l’IRS , l’agence gouvernementale chargée de percevoir l’impôt aux Etats-Unis.

L’IRS s’attaque à Coinbase

L’Internal Revenue Service (IRS) est l’agence du gouvernement fédéral des États-Unis collectant la plupart des impôts et taxes. Le groupe s’est récemment associé avec Chainalysis, afin de faciliter ses enquêtes sur de possibles évasions fiscales ou cas de blanchiment d’argent via bitcoins. L’entreprise analyse les blockchains publiques afin de suivre des transactions de bitcoins, ainsi que d’en identifier les auteurs.

Parmi les premières cibles de l’IRS, Coinbase est en ligne de mire. L’IRS a en effet récemment demandé au site la quasi-totalité des dossiers de ses 500 000 clients. L’exchange avait refusé les premières demandes, réduisant le nombre de dossiers demandés à environ 14 000. Les dossiers concernent surtout ceux qui ont vendu, reçu ou acheté l’équivalent de 20 000$ de bitcoins entre 2013 et 2015. Coinbase persiste dans son refus, et a récemment publié un communiqué à ce sujet.

“Nous sommes fiers d’être apparus au tribunal aujourd’hui, épaulés par nos collègues de l’industrie, afin de continuer le combat contre ce que nous considérons comme une demande abusive du gouvernement. Nous espérons travailler à l’avenir avec l’IRS pour établir un système d’imposition qui fait sens par rapport aux services de devise digitale, et ce pour les fournisseurs comme pour les consommateurs.” Communiqué de Coinbase

Il parait clair que l’IRS et le gouvernement américain se font de plus en plus entreprenant pour faire tomber le pseudonymat de Bitcoin. Cela pourrait à terme diriger les individus vers certaines monnaies plus anonymes. Le gouvernement n’emploie donc peut-être pas la meilleure méthode pour arriver à ses fins, bien au contraire.

Chainalysis au service du gouvernement

Voilà un certain temps que Chainalysis propose aux institutions officielles d’utiliser ses services. L’entreprise est d’ailleurs actuellement utilisée par certaines des plus grandes structures d’enquête officielles. On a notamment la Drug Enforcement Administration (DEA), le Federal Bureau Investigation (FBI), Europol ou encore l’Immigration and Customs Enforcement Agency (ICEA) qui utilisent Chainalysis dans leurs travaux.

“Nous fournissons des logiciels à l’IRS, la DOJ, la DEA, le FBI, Europol et à plusieurs autres services de police et agences gouvernementales à travers le monde afin d’aider à identifier des détenteurs de devises digitales.” Jonathan Levin, co-fondateur de Chainalysis

Sources : Crypto-News

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Tombé dans le domaine des cryptomonnaies durant l’été 2017, je m’intéresse particulièrement aux projets novateurs et aux relations dans la communauté. Chasseur de scam à mes heures perdues, vous pouvez me retrouver tous les matins dans notre newsletter !

4 Commentaires

  1. […] L’Internal Revenue Service (IRS) est l’agence du gouvernement fédéral des États-Unis collectant la plupart des impôts et taxes. L’agence avait fait une demande à la Cour fédérale américaine pour que Coinbase leur fournisse les données de ses utilisateurs ayant été actif entre 2013 et 2015, soit plus de 500 000 clients. L’IRS cherche à obtenir une liste de personnes susceptibles d’avoir fraudé le fisc américain. Ils se sont pour cela associés avec Chainalysis, une entreprise spécialisée dans le suivi de transactions bitcoins. […]

  2. […] Chainalysis avait notamment été mise en lumière à la suite du hack de Mt.Gox. Ils proposaient jusque là un programme permettant d’analyser en détail les transactions ayant eu lieu dans une blockchain. Le gestionnaire de la banqueroute de Mt Gox avait chargé Chainalysis des investigations pour retracer tous les bitcoins volés. Leur travail aura finalement permis de retrouver une bonne partie des bitcoins subtilisés, et aura également conduit à l’arrestation d’un des suspects principaux dans l’affaire : Alexander Vinnik. Après ce succès, Chainalysis a multiplié les collaborations. Travaillant notamment avec le FBI, Europol, la DEA ou encore l’IRS, l’organisme des États-Unis en charge de prélever l’impôt. […]

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