Crypto : Cet enquêteur américain a réussi à remonter la piste des escrocs qui avaient volé 5 millions de $
« Juste un jour normal au bureau… » Voici comment démarre l’aventure de Scott Simons, détective dans la police de Greenfield (Wisconsin) et membre d’une brigade spécialisée dans les affaires liées à la cryptomonnaie, qui s’apprête en ce lundi 10 septembre à ouvrir ses courriels et à tomber sur une affaire hors norme. Un de ses collègues d’une juridiction voisine, auquel il enseigne les subtilités de la blockchain et de la crypto dans le cadre de formations spécifiques, vient lui demander de l’aide dans un dossier complexe d’extorsion de fonds de type pig butchering qui est tout chaud et qui doit être traité en urgence. Pour le détective Simmons, commence alors une course contre-la-montre qui le mènera bien plus loin qu’il ne pensait.
- Le détective Scott Simons de Greenfield a été sollicité pour une affaire d’extorsion impliquant une arnaque de type pig butchering.
- Il a réussi à identifier et à geler plus de 800 000 dollars liés à un réseau complexe d’escrocs en cryptomonnaie, dévoilant un vaste système d’adresses et de transferts.
Le détective Scott Simons pensait aider une victime dans une simple affaire de pig butchering
Pour rappel, ce que l’on appelle un pig butchering est une arnaque qui consiste pour les escrocs à tenir le plus longtemps possible leur victime pour leur prendre un maximum d’argent. Parfois, ce sont de prétendues histoires d’amour, parfois des bons plans d’investissement, mais le principe est inlassablement le même : créer la confiance, encaisser d’abord des petites sommes et maintenir la confiance avant de passer aux choses sérieuses, de faire un gros coup puis de disparaitre.
L’affaire du jour concerne une victime qui venait de transférer 551 00 dollars en deux mois à un groupe d’investisseurs en cryptomonnaie, après plusieurs semaines d’échanges et de discussions autour du sujet. Finalement, il fut question d’un « projet crypto nouveau et prometteur ». Mais après 15 transferts en USDC, la victime était en droit d’attendre un retour sur investissement. Malheureusement, au moment de récupérer des bénéfices, elle reçut en échange des excuses, de fausses raisons de retard et une demande d’impôt à payer, bref, il fallait se rendre à l’évidence : elle s’était fait arnaquer.
L’enquêteur sait que le temps presse et que les escrocs vont faire bouger l’argent, c’est pourquoi il va tout de suite remonter la piste des transactions qui sont parties du compte Coinbase de la victime pour identifier les adresses des voleurs.
Il va finalement remonter la piste de tout un réseau et réussira à faire geler plus de 800 000 $
Scott Simons va alors découvrir un enchevêtrement d’adresses et de transferts fait pour brouiller les pistes, mais loin d’être déstabilisé, il va utiliser des outils puissants et adaptés pour tracer les fonds et finalement tomber sur une adresse unique qui détient 4,6 millions de dollars en USDC, USDT et Ethereum. Il estime alors à quinze le nombre de victimes minimum de l’organisation qu’il vient de mettre à jour. Grâce aux adresses de portefeuilles qu’il trouve au long de son enquête, il arrive à identifier une victime qui a perdu 1,8 million de dollars et une autre qui a été arnaqué de 300 000 dollars, mais qui était trop gênée pour en parler à la police.
Maintenant qu’il a une idée de l’ampleur de ce réseau international, se pose un défi immense et urgent : geler les fonds. Grâce à ses relations et à un mandat de saisie obtenu en concertation avec plusieurs agences fédérales – dont il préfère taire les noms – il réussit à geler et à transférer sur un portefeuille géré par les autorités 812 526 dollars. Ces fonds serviront à indemniser en partie les victimes de cette bande d’escrocs.
Happy end ? Oui, cette fois, c’est la police qui a gagné. Mais le détective Scott Simons reconnait que cette affaire n’est malheureusement pas la norme et que dans la plupart des cas, les victimes ne revoient jamais leur argent. Les forces de l’ordre, poursuit-il, n’ont tout simplement pas les moyens ou la formation nécessaire pour intervenir aussi rapidement et remonter la piste des fonds. En attendant que toutes les forces de police soient formées et équipées, il continuera de faire ce qu’il sait faire : suivre la piste d’une transaction, puis d’une autre, et ainsi de suite. Juste un jour normal au bureau quoi…
Ben Canton
Prof à la ville comme à la scène, vulgariser et expliquer c'est mon quotidien. Crypto-agnostique pratiquant, je cherche la lumière dans les ténèbres des internets en essayant d'éviter les querelles de chapelles ! En attendant la révélation, j'achète du Bitcoin pour mes enfants et je m'enthousiasme pour les projets à destination du grand public.
