Bitcoin, drogue et blanchiment d’argent : Plus de 7 ans de prison pour cet Américain
Le crime ne paie pas. Un homme de 29 ans originaire de San Francisco a été condamné à 87 mois de prison (soit 7 ans et 3 mois) pour avoir utilisé Bitcoin afin de blanchir les profits d’une opération de vente de MDMA sur le dark web. Cette affaire s’inscrit dans une enquête plus large menée par le gouvernement fédéral pour lutter contre le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies.
- Un homme de 29 ans de San Francisco a été condamné à 87 mois de prison pour avoir utilisé Bitcoin dans le blanchiment d’argent provenant de la vente de MDMA sur le dark web.
- L’opération Crypto Runner, une enquête fédérale majeure, a conduit à l’arrestation de 21 personnes pour blanchiment d’argent via les cryptomonnaies.
Bitcoin et blanchiment d’argent
John Khuu, résident de San Francisco, a été condamné à 87 mois de prison après avoir plaidé coupable de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent et de complot en vue d’exploiter une entreprise de transmission d’argent sans licence.
Il importait de la MDMA d’Allemagne et la vendait sur le dark web, acceptant les paiements en Bitcoin. Il échangeait ensuite ces bitcoins contre des dollars américains, blanchissant l’argent à travers des centaines de transactions et des dizaines de comptes financiers.
Cette arrestation fait partie de l’opération Crypto Runner, une enquête conjointe de plusieurs années menée par le ministère de la Justice, les services secrets américains et le service d’inspection postale. Cette opération a conduit à l’arrestation de 21 personnes en 2022, accusées d’agir comme des « mules d’argent » pour blanchir les profits de diverses escroqueries liées aux cryptomonnaies.
Le gouvernement fédéral à la chasse au blanchiment d’argent
Le gouvernement fédéral intensifie ses efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies. Selon Chainalysis, 2024 a été une année record avec plus de 40 milliards de dollars blanchis via les cryptos, dépassant le précédent record de 2023.
Le rapport de 2024 du Trésor américain a révélé que bien que les méthodes traditionnelles de blanchiment d’argent soient encore dominantes, l’utilisation des cryptomonnaies pour blanchir l’argent de la drogue est en augmentation.
De plus, la DEA a constaté que les cartels mexicains opérant aux États-Unis collaborent de plus en plus avec des organisations chinoises de blanchiment d’argent pour utiliser les cryptomonnaies dans leurs opérations.
D’ailleurs, le cas de John Khuu n’est pas isolé. En septembre, un homme du Montana a également été reconnu coupable de blanchiment d’argent via les cryptomonnaies dans le cadre de cette même opération Crypto Runner.
Alors que le gouvernement fédéral continue de sévir contre le blanchiment d’argent via les cryptomonnaies, cette méthode reste en réalité marginale dans la globalité des activités financières délictueuses et on espère qu’elle le restera.
Ben Canton
Prof à la ville comme à la scène, vulgariser et expliquer c'est mon quotidien. Crypto-agnostique pratiquant, je cherche la lumière dans les ténèbres des internets en essayant d'éviter les querelles de chapelles ! En attendant la révélation, j'achète du Bitcoin pour mes enfants et je m'enthousiasme pour les projets à destination du grand public.
