Une escroquerie à 7,5 millions de dollars – Le monde des cryptomonnaies est peuplé de scams et autres arnaques qui gangrènent notre bel écosystème. Animé par l’affaire FTX et autres pyramides de Ponzi qui ont pu exploser l’année dernière, la justice ne compte pas se laisser faire, notamment aux États-Unis. Le fondateur d’une société de cryptomonnaie fictive en a fait les frais : il a écopé de 8 ans de prison.
Une arnaque crypto à plusieurs millions de dollars
La justice a condamné un homme d’affaires américain de 47 ans à plus de huit ans de prison pour avoir orchestré une fraude de plusieurs millions de dollars impliquant une société de trading de cryptomonnaie : My Big Coin. Partenariat avec Mastercard, cryptomonnaie indexée sur l’or ou encore les diamants : My Big Coin proposait tout un tas de services promettant monts et merveilles. Spoiler : ça n’existe pas.
Accusé d’avoir dirigé l’arnaque avec une entreprise faussement légitime qui lui a permis d’attirer des investisseurs. Plus de 7,5 millions de dollars se sont évaporés. 55 victimes sont reconnues, certaines ayant perdu les économies de toute une vie ou encore leur retraite.
Le fondateur, M. Crater a été reconnu coupable de sept chefs d’accusation, notamment de fraude électronique, d’obstruction à la justice, ou encore de faux témoignage devant un grand jury.
« Pendant près de quatre ans, M. Crater a perpétré un stratagème de fraude éhonté qui s’en prenait aux investisseurs et aux clients qui lui faisaient confiance, ainsi qu’à sa fausse entreprise, entraînant des pertes de plus de 7,5 millions de dollars. Il a vu le marché croissant de la cryptographie comme une opportunité de créer l’illusion de My Big Coin en tant que service légitime dont les investisseurs tireraient un profit. Ses mensonges et sa tromperie ont infligé de véritables traumatismes, douleurs et difficultés dans la vie de 55 victimes individuelles et de leurs familles qui ont acheminé leur argent sur des comptes bancaires contrôlés par M. Crater et utilisés pour financer son style de vie extravagant. »
Procureur Général district du Massachusetts – Source : justice.gov
La Justice US frappe fort sur les arnaqueurs
Le juge a donc souhaité frapper un bon coup, et montrer l’exemple. L’accusé s’est vu administrer une peine de 8 ans de prison. La justice, par la voix du procureur général, confirme alors que cette peine de prison reflétait la gravité de la fraude et la nécessité de dissuader les autres de commettre des crimes similaires. Les victimes devront bien évidemment être remboursées.
Le communiqué de presse du procureur général des États-Unis va d’ailleurs dans ce sens. Il confirme l’engagement de la Justice à poursuivre les activités criminelles dans ce domaine dans l’objectif de protéger les investisseurs.
« Le fondateur de cette société frauduleuse a exploité la fascination grandissante pour la crypto-monnaie en vue de collecter des fonds illégitimes auprès de victimes innocentes (…) Cette sentence sévère démontre notre engagement à poursuivre les criminels qui cherchent à profiter de l’industrie en pleine croissance des crypto-monnaies ».
Ce fait divers nous rappelle l’importance de bien se renseigner lorsqu’on se lance dans un investissement cryptographique. Un conseil que devraient suivre les citoyens américains… En effet, d’après un récent rapport, ils auraient tendance à acheter des cryptomonnaies au hasard. Due Diligence et autres recherches devant devenir des réflexes essentiels pour la bonne santé de votre portefeuille. L’éducation, le travail et la formation afin de comprendre les rouages de notre écosystème étant par ailleurs tout aussi nécessaire.
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