Arnaques crypto : Tether et le DOJ gèlent 6 millions de dollars en USDT !
Tether est l’entreprise à l’origine du stablecoin USDT. Fréquemment, Tether assiste les autorités dans des affaires de hacks crypto. Par exemple, en septembre dernier, Tether, ainsi que d’autres émetteurs de stablecoins, ont gelé 5 millions de dollars dans les wallets des hackers de Lazarus Group. Une situation qui réitère avec la récente assistance apportée par Tether au Department Of Justice (DOJ) des USA.
Tether assiste le DOJ pour récupérer 6 millions de dollars
Comme nous venons de le voir, Tether est habitué des collaborations avec les forces de l’ordre et la justice.
Le 27 septembre, l’entreprise a dévoilé sur son blog avoir assisté le Department Of Justice des USA.
« Tether, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait aidé le Department Of Justice américain (DOJ) à saisir avec succès plus de 6 millions de dollars d’actifs liés à une arnaque crypto basée en Asie du Sud-Est. »
En pratique, les fonds gelés proviendraient d’une arnaque sophistiquée. Ainsi, des individus ont été manipulés pour investir dans une « opportunité en or », avant de voir leurs fonds s’évaporer dans la nature.
Pour rappel, l’USDT est un stablecoin centralisé qui est émis et contrôlé par Tether. Par conséquent, l’entreprise peut geler arbitrairement les USDT détenus sur un wallet. Bien que cela soit un sérieux problème en termes de décentralisation, cette fonctionnalité s’est avérée très utile dans le cadre de hacks ou d’arnaques.
Tether habitué de ce type de manœuvre
Évidemment, ce n’est pas la première fois que Tether opère ce type de gel. En effet, cela fait plusieurs années que l’entreprise va fréquemment geler des jetons.
En novembre 2022, Tether avait ainsi gelé 46 millions de dollars dans les wallets de FTX. Ce gel faisait suite à une demande émanant des forces de l’ordre américaines.
Un an plus tard, en novembre 2023, Tether avait épaulé le DOJ dans ce qui s’est avéré être le plus gros gel de l’histoire. En effet, ce sont pas moins de 225 millions de dollars en USDT qui avaient alors été gelés par Tether. En pratique, il s’agissait de portefeuilles liés à une opération internationale de trafic d’êtres humains en Asie du Sud-Est, responsable d’une escroquerie amoureuse de type « Pig Butchering » au niveau mondial.
« Rien qu’au cours des 12 derniers mois, Tether a aidé les forces de l’ordre américaines dans plusieurs affaires, notamment en saisissant près de 9 millions de dollars en USD₮ et près de 5 millions de dollars en USD₮ perturbant des opérations de dépeçage de porcs, ainsi que 1,4 million de dollars en jetons USD₮ provenant d’un réseau d’escroquerie à l’assistance technique. »
De son côté, l’USDT de Tether poursuit son ascension sur le réseau TON. En effet, le stablecoin a récemment dépassé la barre symbolique du milliard d’USDT sur TON.
Renaud H.
Ingénieur en software et en systèmes distribués de formation, passionné de cryptos depuis 2013. Touche à tout, entre mining et développement, je cherche toujours à en apprendre plus sur l’univers des cryptomonnaies et à partager le fruit de mes recherches à travers mes articles.
