Arnaques crypto : Chainalysis dévoile les résultats de son offensive mondiale contre la fraude !
Nom de code : Opération Spincaster. Les arnaques crypto sont un fléau pour notre écosystème. Elles ternissent son image et participent au lieu commun qui attaque, à tort, Bitcoin et les cryptomonnaies. N’oublions pas l’objectif des escrocs . Tromper les utilisateurs pour qu’ils signent des transactions malveillantes, permettant aux escrocs de vider les portefeuilles de leurs victimes sans retour possible. Heureusement, certains acteurs se lèvent pour combattre ces malfrats.
Dans cette lutte acharnée, on compte 19 milliards de dollars volés sur 13 ans à notre écosystème. Dans ce sens, Chainalysis a lancé l’Opération Spincaster. Une action globale dont l’unique but est de combattre les attaques phishing. Cette opération s’inscrit dans un effort commun de collaboration entre les secteurs public et privé pour protéger les utilisateurs de cryptomonnaies contre des pertes de milliards de dollars. Explications.
Cryptomonnaies et attaque phishing : une menace silencieuse
Vous n’êtes pas sans savoir, chers lecteurs du Journal du Coin, que les attaques phishing sont redoutables pour notre écosystème. Nombreux sont ceux, experts et non-experts, qui tombent dans le panneau de ces sites internet maquillés. On peut se rappeler encore récemment les malheurs de la Fondation Ethereum qui a été victime d’un piratage de l’une de ses adresses e-mail officielles.
Les arnaques dites Pig Butchering (arnaques romantiques en français) font également des ravages. Le but ultime des voleurs quel que soit le modus operandi ? Obtenir la signature d’une transaction malveillante sur la blockchain permettant aux fraudeurs de vider les portefeuilles de leur victime. Certains experts comme la société Elliptic semblent même dire que le cauchemar ne fait que commencer avec l’arrivée de l’Intelligence Artificielle dans cette équation.
C’est d’ailleurs le constat de départ de Chainalysis dans son rapport public sur les résultats de son opération Spincaster. Chainlysis développe déjà face à ce fléau qui gangrène notre écosystème, les chiffres, les faits. Depuis mai 2021, plus de 2,7 milliards de dollars ont été perdus à cause de ces arnaques. Les analyses de Chainalysis révèlent l’ampleur de ce problème et soulignent l’importance de la transparence de la blockchain pour la prévention et la récupération des actifs volés. Petit focus.
« Plus de 2,7 milliards de dollars perdus à cause des escroqueries par phishing depuis 2021 exposent une menace majeure pour l’espace des actifs numériques. Chainalysis est fier d’annoncer l’Opération Spincaster, une initiative mondiale pionnière s’attaquant à ce problème grâce à une collaboration public-privé. »
L’Opération Spincaster : l’alliance du public et du privé pour la crypto
Face à cette menace grandissante, Chainalysis a lancé l’Opération Spincaster, une série de « sprints opérationnels » visant à contrer les arnaques à travers une collaboration public-privé à l’échelle mondiale. Cette initiative a rassemblé plus de 100 participants de six pays (Canada, USA, Angleterre, Espagne, Pays-Bas, Australie), incluant des agences publiques et des plateformes d’échange de cryptomonnaies. Pour rappel, le premier acteur public à s’associer à Chainalysis était la police de Calgary, qui célèbre également le succès de Spincaster sur les réseaux sociaux.
« Plus tôt cette année, nous avons collaboré avec Chainalysis pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies au Canada grâce à l’Opération Spincaster. Depuis lors, plusieurs autres organisations se sont jointes à l’effort mondial visant à partager des informations, des outils et des technologies susceptibles de contribuer à lutter contre ce type d’activité criminelle. Consultez le récent article de blog décrivant l’engagement en faveur de l’éducation sur la cybercriminalité. »
Police de Calgary – Source : X
Les sprints ont permis de former les participants à l’identification des portefeuilles compromis et au traçage des fonds volés grâce à l’outil Chainalysis Crypto Investigations. Environ 7 000 pistes ont été partagées, portant sur des pertes estimées à 162 millions de dollars. Parmi les succès, un participant a pu avertir une victime et prévenir le vol imminent d’une somme à six chiffres. Une goutte d’eau dans l’océan crypto certes, mais une petite victoire essentielle pour notre écosystème.
Public et privé : un alliage de raison pour les cryptomonnaies !
Retenons que l’opération repose sur une collaboration étroite entre le secteur public et privé, soutenue par des outils d’analyse blockchain avancés. Le succès de Spincaster a d’ailleurs été salué par plusieurs agences :
- Calgary Police Service : Grâce à une première opération pilote, plus de 770 victimes de fraude ont été identifiées, représentant une perte combinée de 59 millions de dollars.
- Guardia Civil et Policia Nacional, Espagne : Les efforts de collaboration ont permis de détecter de nouvelles tactiques utilisées par les criminels.
- National Crime Agency, UK : L’opération a permis d’identifier plus de 230 victimes britanniques et des fonds frauduleux d’une valeur de 33 millions de livres sterling.
- Australian Federal Police : L’initiative a révélé de nouvelles méthodes de fraude et renforcé la lutte contre la cybercriminalité en Australie.
Les partenaires privés ont également joué un rôle important dans cette démarche :
- Binance pour le traçage des fonds et l’éducation de ses utilisateurs
- NDAX : Met l’accent sur la conformité, la gestion des risques et la sécurité pour protéger l’écosystème
L’éducation crypto pour tous !
La démarche de Chainalysis n’est pas isolée. En France, sous une structure différente, il existe la Ligue pour la Sécurité du Web3 (LSW3). C’est une association qui regroupe une quarantaine d’acteurs publics et privés, dont Binance et Chainalysis, pour renforcer la sécurité et la confiance dans l’écosystème Web 3.
La LSW3 se concentre sur la formation, la prévention et la coopération entre les pouvoirs publics et les entreprises privées pour lutter contre les fraudes, les arnaques et autres menaces numériques. En partenariat avec l’Association pour le développement des actifs numériques (Adan) et RAID Square, cette ligue vise à créer une plateforme de « threat intelligence » et à améliorer les procédures judiciaires liées au Web 3 comme nous vous l’expliquons en détail dans cet article.
« L’opération Spincaster témoigne du succès qui peut survenir lorsque les secteurs public et privé travaillent ensemble grâce à l’utilisation de l’analyse blockchain pour éliminer et prévenir les escroqueries. Chainalysis s’est engagé à soutenir l’écosystème pour lutter contre les activités illicites, et nous sommes impatients de déployer l’opération Spincaster dans plus de pays au cours des prochains mois. »
Blog de Chainalysis
Ne soyons pas utopistes, ni même naïfs. La route est encore longue pour que tous ces acteurs réussissent à sauver les milliards de dollars volés. Cependant, les contours de ce qu’ils dessinent et essentiel pour lutter contre les arnaques et pour permettre de légitimer les vrais acteurs de notre secteur. Dans ce sens, Chainalysis face aux résultats positifs de son opération, souhaite continuer de déployer son Opération Spincaster.
Enfin, et ça sera là notre dernière palabre. Si vous êtes victime d’une arnaque crypto ou avez un doute, ne restez pas seul. Consultez cet article pour savoir quoi faire.
Magali
De simple lectrice en 2017 à rédactrice en chef depuis septembre 2023, j'allie maintenant l'écriture à mes connaissances à travers mes articles pour Le Journal du Coin. Mon seul but est celui de vous informer sur l'univers de demain : celui de la blockchain, des cryptomonnaies, des NFT et du metaverse. Persuadée que Bitcoin est une révolution, j'entends participer à la vulgarisation de notre écosystème.
