Cryptomonnaies : L’Espagne gèle 26,4 millions de dollars liés à une organisation criminelle européenne
Il gèle en Espagne ! Les forces de l’ordre espagnoles viennent d’annoncer le gel de 26,4 millions de dollars en cryptomonnaies, en lien à une opération de blanchiment d’argent de dimension européenne. Une opération menée en collaboration avec la blockchain Tron (TRX) et les sociétés Tether (USDT) et TRM Labs. Un véritable succès pour l’unité T3 Financial Crime, cette initiative anti-criminalité lancée en août 2024 par les trois entreprises crypto.
- L’Espagne a gelé 26,4 millions de dollars en cryptomonnaies liés à une opération de blanchiment d’argent européenne, marquant un succès historique pour l’unité T3 Financial Crime.
- Malgré des efforts de sécurité, le réseau Tron reste une destination privilégiée pour les transactions illicites, avec des implications notables pour le stablecoin USDT de Tether.
Une opération de grande envergure
L’Espagne vient d’annoncer le gel de 26,4 millions de dollars en cryptomonnaies. Des fonds associés à une opération de blanchiment d’argent de dimension européenne. Cela dans le cadre d’une collaboration entre des entités européennes comme Europol et Eurojust avec l’unité T3 Financial Crime lancée en août 2024 par les projets Tron, Tether et TRM Labs.
Une opération qui marque le plus important blocage de fonds numériques coordonné depuis son lancement en août 2024. Avec un bilan de 126 millions de dollars enregistrés au total depuis sa mise en place.
Selon les informations disponibles, l’enquête s’est appuyée sur une surveillance policière de grande envergure afin d’identifier l’organisation criminelle. Car certains portefeuilles impliqués étaient connectés à des services crypto nécessitant une procédure KYC (Know Your Customer).
« La gestion de ce service financier nécessitait une organisation structurée professionnellement composée d’au moins 52 membres, opérant principalement en Espagne et à Chypre. Le groupe a travaillé avec des contacts en dehors de leur organisation pour assurer la liaison avec les clients et recevoir l’argent à blanchir. Leurs contacts sont liés à plusieurs sociétés commerciales à travers le monde. »
Eurojust
Cryptomonnaies : Tron et Tether toujours dans le viseur
Une opération qui permet au projet Tron (TRX) de tenter de se racheter une bonne conduite. Mais c’est oublier un peu vite que sa blockchain reste la principale destination privilégiée pour les transactions illicites, avec 58 % de cette activité concentrée sur son réseau.
Une réalité à laquelle est directement associé le stablecoin USDT de Tether, malgré sa capacité à geler les fonds impliqués dans des activités criminelles. Car le réseau Tron est l’un des plus gros pourvoyeur d’USDT, avec une marketcap de 60 milliards de dollars.
« Que cela serve d’avertissement clair : les criminels qui tentent de détourner Tether seront attrapés »
Paolo Ardoino, PDG de Tether
Malgré tout, les efforts de sécurité déployés par le réseau Tron auraient réduit les volumes illicites enregistrés sur sa blockchain de 6 milliards de dollars. Une bonne nouvelle si l’on considère les données récemment publiées par TRM Labs. Car 49 % de l’activité illégale de Tron est liée à des entités sanctionnées, tandis que 32 % sont liées à des fonds inscrits sur liste noire.
Les opérations frauduleuses associées aux cryptomonnaies, comme le « pig butchering », blanchissent souvent leurs bénéfices via une place de marché du dark web appelée Huione Guarantee. Et jusqu’à récemment, elle dépendait fortement de l’USDT. Mais afin d’éviter les procédures de gel de plus en plus fréquentes, elle n’a pas hésité à lancer son propre stablecoin en septembre dernier. Une bonne nouvelle pour Tether !
Hugh B.
Passionné depuis de nombreuses années par l’univers décentralisé des cryptomonnaies et le développement du Web3 j’attache une grande importance à la vulgarisation pour rendre les choses compréhensibles et accessibles à tous. Je suis également un auteur publié.
