Désastre FTX : le cercle intime de SBF bientôt passé au grill de la Justice US

Des proches sous pression – Alors que nous devrions bientôt savoir quels sont les signataires de la caution de 250 millions de dollars qui a permis à Sam Bankman-Fried (SBF) de rester en liberté, l’étau judiciaire se resserre toujours plus autour du fondateur et ex-CEO de la plateforme FTX. Une nouvelle demande souhaite que les proches de SBF passent à table rapidement devant la justice.

Sam Bankman-Fried et ses conseillers sont appelés à la barre

Les conditions de liberté sous caution de Sam Bankman-Fried pourraient bientôt être modifiées, suite à des récentes pressions et tentatives d’influence du fondateur de FTX sur certains de ses anciens employés.

Mais les repreneurs judiciaires du groupe FTX – placé sous le Chapitre 11 des faillites en novembre 2022 – continuent, eux, de faire pression sur l’entourage de SBF (et sur le principal intéressé lui-même). L’objectif est qu’ils révèlent et transmettent tout ce qui pourrait apporter des explications sur la déchéance de la crypto-bourse et celle de ses sociétés sœurs au sein de la holding de Sam Bankman-Fried.

Dans un document judiciaire déposé devant le Tribunal des faillites du Delaware, les débiteurs de FTX demandent expressément que des assignations à comparaître soient émises contre les « insiders » de Sam Bankman-Fried, et ce, notamment pour que ces « initiés » soient contraints de produire des documents numériques ou tangibles relatifs à l’affaire.

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Certains cadres de FTX (dont SBF) peu coopératifs ?

Si les liquidateurs passent ainsi à l’action, c’est à cause d’une manifeste mauvaise volonté de jouer le jeu judiciaire par des hauts responsables de FTX et des proches de Sam Bankman-Fried. En plus de l’ex-CEO et fondateur lui-même, sont ainsi nommés pour être potentiellement soumis à des citations à comparaitre :

• La CEO d’Alameda Research, Caroline Ellison ;
• Le CTO de FTX, Zixiao « Gary » Wang ;
• La mère, le père et le frère de SBF : Barbara, Joseph et Gabriel Bankman-Fried (la liste exhaustive de ces initiés est visible dans l’extrait ci-dessous).

« Certains initiés (insiders) coopèrent actuellement avec les Débiteurs pour fournir des informations importantes. Mais d’autres ne le font pas. (…) L’autorisation d’émettre des assignations à comparaître à ceux qui détiennent les informations manquantes est essentielle aux efforts de recouvrement des débiteurs. (…) »

Il est vrai que la famille de Sam Bankman-Fried, qui semble très impliquée (imbriquée même), dans les affaires de l’empire FTX se montre très peu coopérative jusqu’ici. Si elle devait être acceptée par le juge en charge de la faillite de la crypto-bourse, cette demande pourrait donc bien siffler la fin de la partie pour les tentatives d’esquives de la justice par les proches de SBF.

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