Crypto et Ponzi – Il n’est pas une semaine sans que nous fassions état d’une nouvelle pyramide de Ponzi détruite par un régulateur. Gangrène de notre bel écosystème, nombreux sont les justiciers qui partent à l’assaut des fraudeurs et autres escrocs de tous poils. Cette semaine, après avoir épinglé BkCoin, la Justice américaine a de nouveau frappé. Cette fois-ci, il s’agit d’AirBit Club, une pyramide de Ponzi qui aurait détourné des millions de dollars appartenant à ses victimes.
Une arnaque crypto internationale mord la poussière
Les autorités du District Sud de New York ont ainsi annoncé avoir arrêté les fondateurs et l’avocat (déjà épinglé dans une arnaque) d’une pyramide de Ponzi crypto mondiale. Ils auraient escroqué des millions de dollars à des investisseurs dans le monde entier. L’escroquerie, connue sous le nom d’Airbit Club, prétendait offrir des rendements élevés sur les investissements en cryptomonnaies. Le tout grâce à un programme de trading automatisé et de cloud mining.
Mais, en réalité, elle s’appuyait sur un système pyramidal qui récompensait les membres pour avoir recruté de nouveaux investisseurs, plutôt que pour des gains réels. Coup classique. Les autorités ont déclaré que l’opération avait trompé des milliers d’investisseurs dans plus de 100 pays. On parle d’un butin d’environ 100 millions de dollars au total.
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Du Ponzi à la prison : un groupe d’escrocs bientôt sous les verrous
En janvier 2021, les autorités avaient déjà inculpé cinq personnes, dont un avocat et un ancien conseiller municipal. En cause, leur rôle dans l’affaire ainsi que dans une autre pyramide de Ponzi qui officiait en Amérique latine.
Comptes fermés, fausses excuses, ou encore problème technique : la plupart des victimes étaient des travailleurs indépendants et des retraités. Tous ont investi leurs économies dans l’espoir de gagner un revenu supplémentaire. Le procureur américain, Damian Williams, souligne le comportement des escrocs :
« Les accusés ont cyniquement exploité la popularité croissante des cryptomonnaies pour voler des millions de dollars à des investisseurs crédules, en les persuadant de rejoindre une prétendue entreprise de cryptomonnaie qui s’apparente à un stratagème de Ponzi sophistiqué. »
Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez et Jackie Aguilar ont donc plaidé coupable et risquent plusieurs dizaines d’années de prison :
« RODRIGUEZ, 40 ans, d’Irvine, Californie, DOS SANTOS, 48 ans, de Panama City, Panama, MILLAN, 41 ans, de Greensboro, Caroline du Nord, CHAIREZ, 47 ans, de Modesto, Californie, AGUILAR, 58 ans, de Plano, Texas, et HUGHES , 47 ans, de Newport Beach, en Californie, ont plaidé coupables à des accusations de complot de fraude électronique, passible d’une peine maximale potentielle de 20 ans de prison; complot de blanchiment d’argent, passible d’une peine maximale potentielle de 20 ans de prison ; et complot de fraude bancaire, passible d’une peine potentielle maximale de 30 ans de prison. »
Cette affaire, décrite comme l’une des plus grandes escroqueries liées à la cryptomonnaie à avoir été démantelée, mérite une mise en garde. Pensez à toujours faire preuve de prudence et de critique lorsqu’il s’agit d’investir dans les cryptomonnaies afin d’éviter correctement les scams et autres arnaques.
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