Ponzi or not Ponzi ? La Securities and Exchange Commission (SEC) poursuit sa série d’actions répressives et semble bien décidée à imposer sa loi contre les fraudeurs présumés en matière de cryptomonnaies. Cette fois, elle a annoncé une action en justice contre la plateforme crypto BKCoin, accusée d’avoir escroqué ses investisseurs à hauteur de 100 millions de dollars.
BKCoin, une nouvelle fraude crypto dans le viseur de la SEC
D’après la SEC, BKCoin a vendu des cryptomonnaies à des investisseurs sous prétexte de financer le développement de sa plateforme d’échange de cryptomonnaies. Cependant, la SEC affirme que la société n’a jamais lancé de plateforme et n’a jamais respecté les réglementations en vigueur aux États-Unis. Pire, les fonds auraient été détournés à des fins personnelles.
Selon la plainte déposée par le régulateur contre BKCoin et son fondateur Kevin Kang auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de la Floride, la société aurait également exagéré le nombre d’utilisateurs et de transactions effectuées sur sa plateforme. Ce serait en tout 100 millions de dollars qui auraient été dérobés.
Gel des avoirs, séquestre et mesure d’urgence : le régulateur ne mâche pas ses mots face à BKCoin.
« D’octobre 2018 à septembre 2022, BKCoin a levé environ 100 millions de dollars auprès d’au moins 55 investisseurs pour investir dans des actifs cryptographiques, mais BKCoin et Kang ont plutôt utilisé une partie de l’argent pour effectuer des paiements de type Ponzi et pour un usage personnel. »
Communiqué de presse – Source : SEC
Une pyramide de Ponzi démantelée par le régulateur US
Dans les détails, la SEC fait état d’une situation déplorable dans laquelle les fonds sont dispatchés. Sur les 100 millions de dollars récoltés, 3,6 millions de dollars auraient permis d’entretenir la pyramide et de payer les rendements des premiers investisseurs. Le reste aurait été dépensé dans une vie luxueuse au profit de Kang.
« Comme l’allègue la plainte, les défendeurs n’ont pas tenu compte de la structure des fonds, ont mélangé les actifs des investisseurs et ont utilisé plus de 3,6 millions de dollars pour effectuer des paiements de type Ponzi aux investisseurs de fonds. La plainte allègue également que Kang a détourné au moins 371 000 $ d’argent d’investisseurs pour, entre autres, payer des vacances, des billets pour des événements sportifs et un appartement à New York. »
Le régulateur américain ajoute, par ailleurs, que de faux documents auraient été payés avec ces fonds détournés afin d’obtenir des autorisations pour BKCoin.
La crypto chasse aux sorcières pour la SEC
Le régulateur américain confirme ici son statut de justicier des âmes crypto arnaquées. Après avoir confirmé son assaut contre les stablecoins, la SEC continue donc plus que jamais sa répression contre les pyramides de Ponzi et autres scams.
Eric Bustillo, directeur du bureau régional de Miami de la SEC confirme d’ailleurs cette stratégie :
« Comme nous le prétendons, les investisseurs ont confié leur argent aux accusés pour négocier des actifs cryptographiques (…). Au lieu de cela, les accusés ont détourné leur argent, créé de faux documents et se sont même livrés à une conduite de type Ponzi. Cette action souligne notre engagement continu à protéger les investisseurs et à déraciner la fraude dans tous les secteurs des valeurs mobilières, y compris le domaine des actifs cryptographiques. »
Les autorités de réglementation continuent donc de renforcer leur surveillance des activités liées aux cryptomonnaies, avertissant les investisseurs des risques liés à ces actifs et poursuivant les fraudeurs présumés. Présentes sur tous les fronts, des pyramides de Ponzi à Binance en passant par le statut légal des cryptomonnaies : il semblerait bien que 2023 soit placé sous le signe de la régulation outre-Atlantique.
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