FTX sauce coréenne ? Le caractère hautement impersonnel du secteur des cryptomonnaies serait-il propice aux fraudes ? D’autant plus si l’on considère le manque d’hygiène numérique chronique d’une part bien trop importante de ses utilisateurs. La question mérite d’être posée, alors que les affaires se succèdent devant tous les tribunaux du monde. Car la criminalité crypto est un fléau certes largement surestimé, mais tout de même à comptabiliser en milliards de dollars chaque année. Et le dernier épisode de cette série concerne deux membres de l’exchange Bitsonic, condamnés à quelques années de prison ferme en Corée du Sud.
Un exchange crypto dans le collimateur de la justice de Corée du Sud
Le secteur des cryptomonnaies impose à ses utilisateurs de garantir eux-même la sécurité de leurs fonds numériques. Et autant dire que le fait de se reposer sur une plateforme centralisée (CEX) peut parfois se révéler être la pire des idées possibles.
Bien évidemment, des géants comme la plateforme Binance offrent une sécurité bien plus importante que d’obscurs exchanges aux volumes artificiellement gonflés. Mais la faillite de FTX a définitivement cassé quelque chose dans cette relation pas toujours très transparente.
Et pendant que le leader Binance passe à la caisse pour régler son amende de 4,3 milliards de dollars exigée par la SEC des États-Unis, d’autres affaires entachent ce secteur de l’économie associée aux cryptomonnaies. Car du côté de la Corée du Nord, c’est une affaire de fraude avérée qui vient de conduire les deux responsables de l’exchange Bitsonic derrière les barreaux.
Bitsonic : 7 ans de prison pour son PDG
L’affaire concerne une « fraude de 10 milliards de wons en manipulant les prix du marché. » C’est-à-dire un peu plus de 7 millions d’euros activement détournés par le PDG de la plateforme Bitsonic. Une opération menée entre janvier 2019 et mai 2021, depuis les comptes de ses clients.
Un énoncé qui rappelle les sombres heures de la défunte plateforme FTX, dont le succès éphémère s’est construit sur le détournement systématique des fonds de ses clients. Avec, dans le cas présent, une véritable stratégie de manipulation des volumes internes et de fausses liquidités déplacées.
« En utilisant sa position d’opérateur et de gestionnaire d’échange, il a neutralisé la fonction essentielle de traitement de l’information de l’échange de crypto-actifs et a donné l’impression que le volume des transactions augmentait par le biais de transactions normales. »
Tribunal de Séaoul
Un bilan clairement au désavantage du PDG de cet exchange et de son acolyte, identifié comme le vice-président de la technologie. Car les deux hommes viennent d’écoper respectivement de 7 ans et 1 an de prison ferme. Cela dans le cadre du procès intenté à leur encontre par le tribunal du district de Séoul. Dans le même temps, le gouvernement de Corée du Sud est en conflit avec son instance de régulation (FSC) au sujet d’une très polémique approbation d’ETF Bitcoin au comptant. Car les fraudes passent, mais le marché poursuit son développement.
