Crypto : De faux policiers volent plus de 5 millions de dollars au Royaume-Uni

Flics ripoux. Trois hommes ont été condamnés à Londres après avoir dérobé plus de 4 millions de livres (environ 4,7 millions d’euros) en crypto à huit victimes. Pour parvenir à leurs fins, ils se faisaient passer pour des policiers et dirigeaient leurs cibles vers de faux sites officiels. La Metropolitan Police a annoncé leur condamnation le 16 juillet, au terme d’une enquête combinant analyse blockchain, communications et données financières.

Points clés

• Trois hommes condamnés à Londres pour avoir volé plus de 4 millions de livres (5,4 millions de dollars) en cryptomonnaies à huit victimes
• Le gang se faisait passer pour des policiers et dirigeait ses cibles vers de faux sites officiels pour capter leurs fonds
• L’analyse blockchain a permis de tracer plus d’un million de livres en crypto et 500 000 livres en liquide dans un coffre à Dubaï
• La fraude à l’investissement a atteint un record de 221,5 millions de livres au Royaume-Uni en 2025 selon UK Finance

De faux sites de police pour voler de la crypto

Anthony Ikenwe, 29 ans, Hamza Bashir, 23 ans, et Kevin Nwamma, 25 ans, contactaient leurs victimes en prétendant être policiers. Ils leur expliquaient ensuite que leurs cryptomonnaies étaient menacées et devaient être transférées vers de prétendus « comptes sécurisés ».

Le trio avait d’ailleurs conçu de faux sites imitant ceux de la police. Les victimes y communiquaient leurs identifiants ou transféraient directement leurs fonds, qui étaient ensuite volés et blanchis à travers un réseau financier complexe.

L’enquête a commencé en janvier 2025. L’équipe Cryptomonnaies de la Metropolitan Police a donc croisé transactions blockchain, communications, documents financiers, données des plateformes d’échange et informations fournies par les opérateurs internet.

Ces éléments ont permis de relier plusieurs affaires qui semblaient initialement distinctes. En novembre 2025, des perquisitions simultanées menées dans sept logements à Londres et dans l’Essex ont conduit à l’arrestation des trois hommes et à la saisie de 40 téléphones, de cryptoactifs et de biens de luxe.

« Il s’agissait d’une enquête extrêmement complexe sur un groupe de manipulateurs calculateurs qui ont exploité la confiance des victimes en se faisant passer pour des policiers. »

Geoff Donoghue, inspecteur-détective à la Metropolitan Police – Source : news.met.police.uk

Des Rolex, des voyages et 500 000 livres à Dubaï

Les enquêteurs ont ainsi découvert un train de vie sans rapport avec les revenus officiels du trio. L’un des hommes ne déclarait que 444 livres de revenus annuels.

Les fonds volés ont notamment servi à acheter une voiture de près de 60 000 livres payée en cryptomonnaies, des Rolex et des vêtements de luxe. Le groupe fréquentait également Harrods, Hermès et Louis Vuitton et voyageait en Thaïlande, au Japon, à Mykonos, aux Maldives ou encore aux Seychelles.

La police a identifié plus d’un million de livres en cryptomonnaies sur des wallets contrôlés par Anthony Ikenwe et découvert environ 500 000 livres en espèces dans un coffre à Dubaï. Les biens de luxe saisis ont été évalués à plus de 26 000 livres.

Anthony Ikenwe et Kevin Nwamma ont chacun été condamnés à six ans de prison pour association en vue de commettre une fraude et à cinq ans pour blanchiment, les peines étant exécutées simultanément. Hamza Bashir, qui a finalement plaidé coupable au huitième jour de son procès, a écopé de trois ans et neuf mois de prison.

Cette affaire rappelle – à ceux qui ne le savant pas encore – que les cryptomonnaies ne garantissent pas l’anonymat. En recoupant les traces laissées sur les blockchains avec les informations bancaires, téléphoniques et celles des plateformes d’échange, les enquêteurs ont pu relier les wallets, les comptes et les dépenses du trio.