230 millions $, une clé USB, une seule cargaison : Retour sur le fiasco pétrolier d’Orlen
L’argent n’a pas d’odeur. Abu Dhabi, novembre 2023, le week-end du Grand Prix de F1. Sur un yacht, un cadre d’Orlen Trading Switzerland croise Kam Ho « Alex » Tse, 25 ans, trader pour la société dubaïote Hannon International. De cette rencontre sort, cinq jours plus tard, un virement bancaire de 230 millions de dollars depuis la Suisse vers Hannon. Aucune garantie. Aucun collatéral. La cible : du brut vénézuélien Merey 16. Il est vendu par un intermédiaire avec qui Orlen n’avait jamais traité, et qui ne livrera quasiment rien. La suite tient de la comédie noire.
- Un virement bancaire de 230 millions de dollars a été effectué par Orlen Trading Switzerland vers Hannon International sans garanties.
- Orlen a subi une dépréciation de 1,6 milliard de zlotys, entraînant des inculpations pour défaut de surveillance de trois ex-dirigeants.
Orlen signe à l’aveugle, la faute à un yacht et 230 millions de dollars
Le 29 novembre 2023, Orlen Trading Switzerland (OTS) signe avec Hannon International Middle East. Au menu, environ six millions de barils de brut Merey 16, pour une valeur faciale d’environ 345 millions de dollars.
Cinq jours suffisent ensuite à OTS pour virer 230 millions de dollars à Hannon, depuis une banque suisse.
Pourtant, aucun baril n’a encore bougé. Selon le Financial Times et Disruption Banking, 100 millions de dollars supplémentaires partiront aussi vers une autre société dubaïote, Horizon Global. PDVSA, la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne censée fournir le brut, affirmera plus tard n’avoir jamais touché un centime de tout cela.
Quand le virement se change en clé USB de Tether, direction Caracas
Pendant ce temps, les sanctions américaines ont coupé PDVSA des circuits bancaires classiques. Pour continuer à vendre, l’entreprise exige donc des acheteurs un paiement partiel en Tether, le stablecoin indéxé sur le dollar.
Les dollars d’Orlen sortent d’abord de Suisse par virement bancaire. Puis, entre les mains de Hannon et de sa chaîne de courtiers, ils changent de nature : convertis en USDT, ils ressortent à Caracas sous forme de portefeuilles matériels.
Selon l’enquête du Financial Times, publiée ce 15 septembre et relayée par Disruption Banking, une première remise a lieu le 5 janvier 2024 à l’hôtel El Ávila : environ 60 millions de dollars sur une clé USB. Une seconde clé suit, chargée d’environ 50 millions de dollars. Pendant ce temps, trois pétroliers affrétés patientent au large du terminal José. Ils brûlent environ 600 000 dollars par jour en frais de démurrage. Au bout du compte, la Pologne ne recevra qu’une seule cargaison, d’une valeur d’environ 28,8 millions de dollars.
Orlen : 400 millions volatilisés, trois ex-dirigeants sur la sellette
On pourrait y voir une anecdote croustillante à raconter en conférence de rédaction. Sauf que la perte, elle, est bien réelle. Orlen a fini par acter une dépréciation d’environ 1,6 milliard de zlotys, soit entre 400 et 424 millions de dollars selon les estimations. Les procureurs polonais ont d’ailleurs inculpé en août trois anciens dirigeants d’Orlen et d’OTS, pour défaut de surveillance sur 378 millions de dollars d’actifs (1,5 milliard de zlotys). Ils encourent jusqu’à 25 ans de prison. Daniel Obajtek dirigeait le groupe au moment de la signature du contrat Hannon. Il n’est plus aux commandes depuis.
Un sacré numéro de gestion des risques, pour un champion pétrolier coté et majoritairement détenu par l’État polonais.
Vu depuis ce mercredi, l’histoire prend d’ailleurs un tout autre relief. Le détroit d’Ormuz est fermé depuis début mars, et le baril de Brent est passé de 65-75 à 100-108 dollars depuis. La conséquence est directe : sécuriser du brut loin du Golfe, ce qu’Orlen cherchait déjà fin 2023, est devenu une urgence pour toute l’Europe.
Chaque fois qu’une banque correspondante ferme la porte à un régime sous sanctions, Tether ou un autre stablecoin se glisse dans l’entrebâillement, de Téhéran à Caracas. Avec Orlen, la nuance change tout. Cette fois, c’est un acteur coté en Europe, contrôlé par un État membre de l’UE, qui s’est fait prendre dans cet entrebâillement. La clé USB, elle, n’a pas fini de voyager.
Magali
Tombée dans le terrier du lapin blanc en 2017, je suis passée de lectrice assidue à Rédactrice en chef du Journal du Coin. J’aime m'investir dans les coulisses de projets pour porter ma vision d'un futur décentralisé. Amoureuse des belles lettres, je coordonne nos équipes pour transformer la complexité technique en une information humaine, précise et sans jargon inutile. Entre entrepreneuriat et rédaction, ma mission est claire : vulgariser demain, mais le faire aujourd'hui.
