Le crime ne paie pas (toujours). Encore une histoire où des millions de dollars ont été convertis en bitcoins en pensant échapper à la police et à la justice, encore une histoire où un entrepreneur étale avec une certaine vulgarité sa réussite sur les réseaux sociaux, encore une histoire où l’argent des autres est dilapidé en futilités luxueuses, encore une histoire qui va finir devant la justice avec des dizaines d’années de prison. Martin Mizrahi est américain, c’est un entrepreneur de 52 ans. Il vient aussi d’être reconnu coupable de blanchiment d’argent pour le compte d’un cartel mexicain et d’avoir mené une fraude à la carte de crédit. Il risque 127 ans de prison. Détails à suivre.
Martin Mizrahi est accusé de fraude électronique, de blanchiment d’argent et d’usurpation d’identité
Au début des années 90′, Martin Mizrahi est un entrepreneur à succès qui vient de lancer un fournisseur d’accès à internet du nom de LV.net (LV pour Las Vegas). Surfant sur le succès des premières années du réseau mondial, le monsieur va s’enrichir pendant quelques temps mais cela ne va pas lui suffire. Avance rapide direction l’année 2021, où Martin Mizrahi va finalement basculer dans la criminalité en mettant en place un vaste système d’escroqueries à la carte bancaire à base de fausses factures et de fausses déclarations. La justice estime qu’il aurait ainsi dépensé près de 8 millions de dollars de soi-disant frais injustement déclarés au fisc local.
Dans le cadre de cette arnaque, il aurait même orchestré le vol de 3 millions de dollars à une association non lucrative new-yorkaise ! Ensuite, comme dans toute affaire de vol et d’arnaque financière, le problème est toujours de blanchir les sommes de manière à pouvoir en profiter librement. Dans le dossier de M.Mizrahi, c’est Bitcoin qui va être utilisé avec différents portefeuilles créés pour tenter de contourner la loi.
127 ans de prison pour l’ensemble de son œuvre
Mais l’affaire va prendre une autre ampleur avec l’arrivée d’un cartel de la drogue mexicain qui va aussi profiter du filon pour blanchir une partie de ses gains illégaux. Il aurait ainsi traité au moins 1 million de dollars appartenant à cette organisation entre les années 2021 et 2022. À cette époque-là, Martin Mizrahi affiche fièrement et ostensiblement sa réussite sur les réseaux sociaux, mais tout va s’effondrer comme un château de cartes fin 2022 quand il est arrêté à l’issue d’une vaste enquête pour complot criminel.
Après 12 jours de procès à Manhattan, il vient d’être reconnu coupable des charges qui pesaient contre lui et doit maintenant attendre de connaitre sa peine, mais les procureurs ont requis 127 ans de prison pour fraude électronique, blanchiment d’argent et usurpation d’identité, le tout en complot ce qui pourrait aggraver la sentence. Devant le tribunal, le mis en cause a pourtant déclaré qu’il était innocent et a tenté de faire valoir sa bonne foi :
« Je peux affirmer sans équivoque que je n’ai commis aucun des actes de fraude allégués dans l’acte d’accusation. Les fonds qui m’ont été transmis n’étaient qu’un simple paiement en contrepartie du Bitcoin. À l’époque, je pensais vraiment que les fonds qui m’étaient transférés provenaient d’une source légitime et je n’avais aucune raison de croire le contraire. C’est seulement plus tard que j’ai appris que l’origine des fonds était compromise et potentiellement le produit d’une activité criminelle. »
Déclaration de Martin Mizrahi devant la Cour – Source : Dailymail.co.uk
La réponse du procureur en charge du dossier est sans équivoque concernant M. Mizrahi. Cependant, il s’adresse aussi aux escrocs potentiels et les avertit que la justice veille au grain :
« Martin Mizrahi a effrontément utilisé son entreprise comme façade pour blanchir des millions de dollars issus de la drogue et de la fraude (…) Le verdict unanime du jury envoie un message retentissant selon lequel les individus qui volent et introduisent des fonds illicites dans le système financier américain seront tenus responsables. »
Déclaration du procureur Williams – Source : Dailymail.co.uk
Encore un exemple d’utilisation de la cryptomonnaie pour échapper à la justice qui finit mal, encore une histoire d’escrocs qui se croyaient plus malins que tout le monde et qui pensaient jouir librement de leurs millions de dollars mal acquis, mais c’était sans compter sur la police américaine qui sait maintenant utiliser la blockchain pour coincer les criminels. Tous ceux qui ont utilisé Bitcoin & Co depuis une dizaine d’années pour truander les impôts et la justice doivent dorénavant trembler dans leur(s) coin(s).
