Singapour : cette employée détourne 5,7 millions de $ en cryptomonnaies et finit en prison
Vol de cryptos. Les hacks et autres arnaques sont malheureusement toujours monnaie courante dans l’écosystème crypto. Toutefois, il est plus rare de voir des employés d’entreprises crypto dérober directement des fonds aux clients de leur employeur. C’est pourtant ce qui s’est passé à Singapour, où une employée a détourné près de 6 millions de dollars en cryptomonnaies.
- Une employée de Wechain Fintech Singapore a détourné 5,7 millions de dollars en cryptomonnaies en ajoutant des lignes frauduleuses dans les fichiers de paie de ByBit.
- Condamnée à près de 10 ans de prison, Ho Kai Xin a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d’argent, mais une grande partie des fonds détournés demeure introuvable.
Une employée réussit à détourner discrètement des millions de dollars de crypto-actifs
Ce 20 février 2025, le média singapourien The Straits Time a révélé qu’une employée de Wechain Fintech Singapore avait détourné 5,7 millions de dollars en cryptomonnaies. Elle a mené ses vols principalement entre le 31 mai au 31 août de 2022.
Plus en détail, Ho Kai Xin était chargée du traitement de la paie pour environ 900 employés de ByBit. Ainsi, elle a profité de sa position pour ajouter des lignes frauduleuses dans les fichiers Excel de comptabilité.
Ces fausses lignes comptables indiquaient des paiements prétendument dus par ByBit en USDT (le stablecoin du dollar US de Tether) qui, en réalité, les dirigeaient vers ses propres adresses de wallets privés.
La justice rattrape la voleuse de cryptomonnaies : près de 10 ans de prison à la clé
Ho Kai Xin a ensuite blanchi ces fonds en les convertissant en monnaies fiduciaires et en les dépensant pour mener un train de vie luxueux. Mais en février 2023, un représentant de Wechain a alerté la police sur les activités frauduleuses de l’employée.
Elle a été arrêtée deux mois plus tard. Lors de l’enquête, la singapourienne a d’abord menti aux officiers en prétendant qu’un cousin fictif était responsable des transactions illégales.
Ce 20 février 2025, Ho Kai Xin a été condamnée à neuf ans et 11 mois de prison après avoir fini par plaider coupable à plusieurs chefs d’accusation de fraude et de blanchiment d’argent.
Bien que la police ait saisi plus de 330 000 dollars d’objets de valeur et que ByBit ait récupéré plus de 1,1 million d’USDT de ses portefeuilles numériques, une grande partie des fonds détournés reste introuvable. Certains piratages sont plus spectaculaires que d’autres, plus discrets, mais il est heureusement assez rare que les hackers s’en tirent éternellement.
Rémy R.
Issu d’une formation universitaire en Sciences, je m’intéresse aux blockchains et à Bitcoin depuis 2013 et en ai même miné à l’époque. La bulle qui s'en est suivie m'en a détourné, mais je m'y suis replongé depuis 2017 et les étudie depuis avec passion.
