Moscou : une retraitée perd 13 millions de roubles, sa plainte fait tomber un crypto-échangeur
Boulgakov n’aurait pas osé. Une retraitée moscovite de 73 ans a remis 13,3 millions de roubles en liquide à un gamin de 22 ans sur un trottoir. Elle croyait sauver son compte de l’État piraté. Mais l’argent a filé droit vers un crypto-échangeur de Moscow City, et la plainte de la vieille dame a fait tomber toute la boutique.
Cinq employés dorment en détention depuis le 26 octobre. Ainsi, le portail des faux agents vers le monde des cryptomonnaies en Russie a perdu une de ses portes de service.
Les points clés de cet article :
- Des escrocs se faisant passer pour des fonctionnaires ont convaincu une septuagénaire que son compte Gosuslugi avait été piraté
- Le coursier de 22 ans a déposé les billets dans une officine de change crypto du quartier d’affaires de Moscou
- La police y a trouvé plus de 5 millions de roubles en espèces, des compteuses et un broyeur de documents
- Quatre hommes venus de la région de Volgograd ont été arrêtés sur place, un cinquième à l’aéroport
- Deux autres coursiers de 18 et 19 ans portaient encore 3 millions de roubles sur eux
Gosuslugi piraté et 13 millions de roubles remis sur le trottoir
Le scénario, vous le connaissez si vous lisez nos pages. Des hommes au téléphone prennent un ton administratif et fabriquent une urgence. Ici, les faux agents annoncent à une retraitée de 73 ans que son compte Gosuslugi, le portail des services publics russes où transitent impôts, pensions et documents d’identité, vient d’être piraté. Il faut « vérifier » son argent. Autrement dit le sortir de la banque et le confier à quelqu’un de confiance.
Elle obéit. Elle retire 13,3 millions de roubles, quelque 150 000 euros au cours de ce mercredi, et les remet en pleine rue à un coursier. Il n’y a ni valise diplomatique ni rendez-vous secret, juste un jeune homme avec un sac sur un trottoir moscovite.
Et c’est là que l’histoire bascule. La retraitée porte plainte, la police de Moscou remonte la piste du coursier et l’interpelle. Le garçon a 22 ans. Il avoue aussitôt où les billets sont partis, selon le récit qu’en fait Bits.media à partir du communiqué de la police : dans un crypto-échangeur, une de ces officines qui transforment le cash en USDT sans poser de questions.
Perquisition à Moscow City chez les changeurs du crime
Les enquêteurs débarquent rue Mantoulinskaïa et quai Presnenskaïa, à deux pas des tours de verre de Moscow City. Qu’on en juge, l’inventaire tient du décor de polar : des liasses de documents, des compteuses de billets, un broyeur à papier qui tournait sans doute à plein régime, et plus de 5 millions de roubles en espèces dans les tiroirs.
Les policiers cueillent sur place quatre hommes de 20 à 30 ans. Tous viennent de la région de Volgograd, à près de 1 000 kilomètres de Moscou. Ils rattrapent un cinquième, 26 ans, à l’aéroport. Il s’apprêtait à quitter la capitale. Le juge envoie ensuite les cinq en détention provisoire. Le coursier, lui, s’en sort avec une interdiction de quitter le territoire.
La rafle ne s’arrête pas aux changeurs. La police interpelle aussi deux autres coursiers, une femme de 19 ans et un homme de 18 ans. Ils transportaient plus de 3 millions de roubles dans leurs sacs. Ces mules à peine majeures portent les économies d’une vie. Puis d’autres les transforment en jetons numériques en quelques minutes.
Les crypto-échangeurs de Moscou dans le viseur de la police
Le terme d’« échangeur » mérite un mot. En Russie, le bitcoin est autorisé à l’achat mais interdit au paiement. Pourtant, des centaines de petites boutiques achètent et vendent des stablecoins contre du liquide, souvent depuis les tours de Moscow City. Elles servent aux importateurs qui contournent les sanctions. Elles servent aussi, et surtout, aux call-centers qui dépouillent les retraités.
Les autorités le savent. Début août, le FSB avait déjà raflé une vingtaine d’employés d’échangeurs du même quartier, accusés de blanchir l’argent des arnaques téléphoniques. Les grandes plateformes sanctionnées ne sont pas en reste. Garantex a ainsi ressuscité sous le nom de Grinex après la saisie de ses domaines en 2025.
Le mode opératoire, j’ai nommé le trio faux agent, coursier et guichet crypto, copie donc l’arnaque au faux conseiller qui sévit en France. Seule la devise change, rouble ici et euro chez nous, et au bout du tuyau on retrouve le même Tether.
La police n’a pas précisé si la retraitée récupérera ses 13,3 millions. Les 5 millions saisis dans les bureaux et les 3 millions trouvés sur les jeunes coursiers couvrent à peine 60 % de la somme. Et rien ne dit qu’ils lui appartiennent. En France, l’escroquerie au faux conseiller a déjà coûté 40 000 euros à un septuagénaire du Gard, preuve que le script voyage mieux que l’argent volé.
Magali
Tombée dans le terrier du lapin blanc en 2017, je suis passée de lectrice assidue à Rédactrice en chef du Journal du Coin. J’aime m'investir dans les coulisses de projets pour porter ma vision d'un futur décentralisé. Amoureuse des belles lettres, je coordonne nos équipes pour transformer la complexité technique en une information humaine, précise et sans jargon inutile. Entre entrepreneuriat et rédaction, ma mission est claire : vulgariser demain, mais le faire aujourd'hui.