Crypto : 30 pays traquent 39 milliards de dollars d’arnaques dopées à l’IA
Trente pays, une seule rafle. Les polices de cinq continents ont passé l’été à démonter des réseaux d’escroquerie numérique sous la coordination du ministère de l’Intérieur des Émirats arabes unis. L’opération Confrontation Ghost se solde par plus de 960 arrestations, 29 centres d’arnaque perquisitionnés et 39 milliards de dollars en fonds et en cryptomonnaies identifiés comme produits de ces activités.
INTERPOL, la Global Anti-Scam Alliance et treize entreprises privées comme Meta, TikTok, Mastercard, Huawei ou l’exchange Crypto.com ont épaulé les enquêteurs. Les résultats ont été présentés à Vienne devant la conférence des États parties à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.
Points clés
- Trente États, INTERPOL et treize sociétés privées ont mené trois mois d’enquêtes coordonnées contre l’escroquerie numérique
- Le bilan affiche 960 interpellations, 29 sites démantelés et 15 500 personnes escroquées retrouvées
- Une enveloppe de 39 milliards de dollars, fiat et actifs numériques confondus, a été localisée sans être encore confisquée
- La traçabilité des registres publics et le gel d’adresses par les émetteurs de stablecoins pèsent dans ces enquêtes
Dans le viseur de l’opération Confrontation Ghost, la fraude dopée à l’IA
Dans le détail, l’opération a couru du 1ᵉʳ juillet au 30 septembre et ciblé trois formes de délinquance en croissance rapide : la fraude dopée à l’intelligence artificielle, la fraude financière numérique et la sextorsion facilitée par la technologie, qui frappe en priorité les enfants et les adolescents. Trente pays y ont pris part, parmi lesquels la France, le Japon, le Brésil, la Chine, le Kenya, l’Indonésie et le Myanmar.
Le décompte s’établit à plus de 15 500 victimes et 3 500 suspects recensés, 29 centres de fraude perquisitionnés, 570 comptes de réseaux sociaux fermés et 4 126 comptes bancaires reliés aux escroqueries. Les services participants ont échangé plus de 9 000 éléments de renseignement et cartographié les méthodes de recrutement et de blanchiment employées par ces réseaux.
« Sous la direction mondiale des Émirats arabes unis, l’opération Confrontation Ghost a transformé le renseignement partagé au niveau international en impact opérationnel coordonné », explique Dana Humaid Al Marzouqi, directrice générale du Bureau des affaires internationales au ministère de l’Intérieur émirati.
L’ONUDC a salué le résultat :
« Je salue les Émirats arabes unis pour avoir mobilisé leur pouvoir de rassemblement et rendu cette opération possible. »
Monica Juma, directrice exécutive de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) – Source : Communiqué de presse
Les sommes repérées mêlent monnaie fiduciaire et cryptomonnaies. Il s’agit de fonds identifiés et tracés, pas encore saisis ni restitués aux victimes. La nuance compte, car l’identification d’un portefeuille n’emporte ni gel ni confiscation tant qu’une décision judiciaire n’a pas été rendue dans chaque juridiction concernée.
Crypto : La blockchain, point faible des usines à arnaques
Parlons tout de suite des absents : le Myanmar figure bien sur la liste des trente participants, mais ni le Cambodge ni le Laos, les deux autres bases arrière des complexes d’arnaque du Mékong. Les États-Unis manquent aussi à l’appel, alors que leur Département de la Justice a signé l’an dernier la plus grosse confiscation d’actifs numériques jamais enregistrée.
Les procureurs fédéraux américains ont saisi 127 271 bitcoins en octobre 2025, soit environ 15 milliards de dollars. Ces fonds sont attribués à Chen Zhi, président du conglomérat cambodgien Prince Group. La justice américaine l’accuse d’avoir fait tourner des camps de travail forcé dédiés au pig butchering (dont on rappellera qu’il consiste à gagner la confiance d’une victime pendant des semaines avant de la pousser à investir sur une fausse plateforme de trading).
Si les enquêteurs ont pu chiffrer un tel montant, c’est que l’essentiel de ces flux a laissé une empreinte. L’argent liquide circule sans mémoire ; une adresse Tron ou Ethereum conserve la trace de chaque mouvement, lisible des années plus tard par n’importe quel analyste. Les émetteurs de stablecoins peuvent geler une adresse en quelques minutes. Montée en septembre 2024 par Tether, Tron et TRM Labs, la T3 Financial Crime Unit a bloqué plus de 250 millions de dollars d’USDT liés à des escroqueries et à du blanchiment.
Le phénomène dépasse ce coup de filet. L’ONUDC chiffrait à 37 milliards de dollars les revenus annuels des réseaux d’arnaque d’Asie de l’Est et du Sud-Est. Chainalysis estimait à 9,9 milliards de dollars au minimum les recettes des escroqueries onchain pour la seule année 2024, quand la Global Anti-Scam Alliance évaluait à 1 030 milliards de dollars les pertes mondiales toutes arnaques confondues.
L’écart entre les 39 milliards de dollars repérés et les sommes réellement restituées aux victimes reste entier, et les trente États participants comme leurs treize partenaires privés disent travailler au recouvrement de ces avoirs. Pour mémoire, l’opération First Light d’Interpol avait abouti à 300 millions de dollars saisis et 5 800 arrestations dans presque 100 pays ou territoires. La lutte continue pour assainir l’écosystème et protéger la population contre les criminels 3.0.
Le Journal Du Coin
Un article de la rédaction. Le Journal du Coin, premier média d’actualités francophone sur la cryptomonnaie, Bitcoin, et les protocoles blockchain.