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Bitcoin : Wasabi Wallet est dans le viseur d’Europol

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La blokchain publique de Bitcoin est dite “pseudonyme” par défaut. Pour apporter de l’anonymat aux transactions, il faut les mélanger et brouiller les pistes. C’est ce que propose Wasabi Wallet. Problème : il sert aussi au blanchiment de bitcoins “sales”, issus d’activités illégales. Les services de police d’Europol ne l’apprécient guère.

Wasabi : un taux inquiétant de bitcoins provenant du Darknet ?

Dans un récent rapport interne rendu public, l’agence européenne de police criminelle Europol s’intéresse de près au fonctionnement, et au succès, du Wasabi Wallet.

Origines des bitcoins du Wasabi Wallet
Répartition en fonction de l’origine des fonds arrivant sur Wasabi Wallet – Source : rapport d’Europol

Ce wallet propose un service de planification de transactions jointes pour les bitcoins, appelé Coinjoin. Cela permet de mélanger plusieurs transactions dans un pool, pour masquer l’origine antérieure des BTC inter-changés. Idéal pour la protection de la vie privée, mais cela attire inévitablement des activités beaucoup moins respectables.

Pour étayer son rapport à l’encontre de Wasabi, Europol a utilisé les données de Chainalysis. Cette société est spécialisée dans l’analyse des transactions on-chain (sur blockchain) :

« Au cours des trois dernières semaines, près de 50 millions de dollars US en bitcoin ont été déposés dans Wasabi. Près de 30 % provenaient des marchés noirs du Darknet. Il s’agit d’un montant significatif (…) étant donné que les transactions sur le Dark Web ne représentent, selon les estimations, qu’une part de 1 % du total des transactions ».

Des transactions impossibles à “dé-mixer”

À la question « est-ce que les transactions Wasabi peuvent être démixées ? », Europol admet une certaine impuissance. D’après le rapport, il n’est pas « réaliste » de penser pouvoir démêler les transactions une fois mélangées.

Même s’il est possible de remonter une partie des transactions entrantes grâce aux outils de traçage, les transactions sortantes sont trop bien mélangées, et restent non-identifiables. Le principal espoir des forces de l’ordre est que le criminel fasse une erreur après le blanchiment. Seule sa négligence peut permettre d’une façon ou d’une autre de relier son identité à ses activités illégales.

Le grand succès de Wasabi Wallet depuis son lancement à l’automne 2018 attire de plus en plus l’attention d’acteurs qui n’ont rien à voir avec les utilisateurs lambdas de Bitcoin.

Coincé dans le jeu entre gendarmes et voleurs, Wasabi Wallet pourrait finir par se retrouver comme “victime collatérale”.  Et dans le pire des cas, il pourrait être considéré comme complice indirect. Même si son fonctionnement est différent du défunt BestMixer.io, il ne faut pas oublier qu’Europol n’a pas hésité une seconde à fermer et saisir ce mixeur Bitcoin, il y a tout juste un an de ça.

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Rémy R.
Issu d’une formation universitaire en Sciences, je m’intéresse aux blockchains et à Bitcoin depuis 2013 et en ai même miné à l’époque. La bulle qui s'en est suivie m'en a détourné, mais je m'y suis replongé depuis 2017 et les étudie depuis avec passion.

4 Commentaires

  1. Warning ! Mayday ! DEFCON 1 ! On se rapproche de plus en plus du bank bail-IN et du bank bail-OUT. 70% de gens « honnêtes » qui utilisent Wasabi pour délier leurs fonds de leurs petites dépenses « quotidiennes », c’est trop. Il faut absolument les identifier et les matraquer à mort. Après tout, il faudra aussi s’acquitter de l’impôt Corona. Il paraît que toute dette se rembourse (disait-il, un certain T. B.), sauf celle de la France, bien entendu. C’est encore pour notre pomme. On veut vraiment nous cerner de toute part : après le potentiel lockdown sur les stablecoins (décliner son ID pour du DAI un jour ?), Wasabi maintenant. Ne plus rien laisser aux gueux ! On ne les aime pas, mais on aime les piller pour remplir les poches des institutos privés situés hors de France ! La Grande Faucheuse n’est plus très loin maintenant…

  2. Ce mixage de bitcoin certes ‘illegal’ c’est EXACTEMENT la même choses que ce qu’on fait les BANQUES et qui a causé la crise de 2008.
    Les banques ont elles aussi mixé des EMPRUNTS POURRIS dans des ‘PRODUITS FINANCIERS COMPLEXES’ qu’ils ont revendu au MONDE ENTIER,…….mais après avoir obtenu……des ‘ORGANISMES DE CERTIFICATION OFFICIELS’
    LA NOTE TRIPLE A, LAQUELLE est censée garantir au particulier LA SOLIDITÉ,le SÉRIEUX,la FIABILITÉ et la TRAÇABILITÉ du produit ‘financier’ vendu.
    Ces grandes banques qui DIRIGENT le monde sont encoure en place et continuent leurs MAGOUILLES sans jamais n’avoir été inquiété par les ‘AUTORITÉS DE RÉGULATION’ censées faire respecter la loi et la morale…..banquière et financière.
    Alors qu’elles sont au fil du temps devenues des MAFIAS LEGALES

    • François, est-ce que tu n’aurais pas un petit problème au cerveau par hasard ? Du genre 2 fils qui se touchent et qui font court-circuit ? 🙂

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