Une Française écrouée pour une crypto à -99,98 % : Verasity, l’arnaque présumée à 50 millions d’euros
Le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié, parce qu’il a été proprement fait. Une centaine d’appartements et trois villas de luxe à Dubaï, achetés en 2022 pour plus de 50 millions d’euros. L’acheteuse se présente sur LinkedIn comme cheffe de projet dans le tourisme. Svetlana A., 45 ans, est depuis l’été en détention provisoire à Paris. La justice la soupçonne d’avoir financé ce patrimoine en manipulant le cours de Verasity (VRA), un token lancé par son conjoint. Or sa courbe évoque un pump and dump d’école.
Elle conteste les faits et reste présumée innocente. Sa défense assure pourtant que ses fonds ont une origine « documentée et licite ».
- Une femme a acquis plus de 100 propriétés de luxe à Dubaï, suspectée d’avoir manipulé la cryptomonnaie Verasity.
- La justice française la soupçonne de fraude et de blanchiment, des accusations qu’elle conteste.
Verasity, le token qui a pris 6 400 % avant de s’évaporer
L’affaire sort de l’ombre grâce aux Décodeurs du Monde. Dans une enquête publiée le 25 septembre 2026, le quotidien révèle l’interpellation de Svetlana A. dans les Alpes-Maritimes en juillet. Cette enquête prolonge d’ailleurs ses propres révélations d’avril 2025. Le Parquet national financier a ensuite confirmé sa mise en examen, notamment pour escroquerie en bande organisée. S’y ajoutent le blanchiment aggravé de fraude fiscale et l’association de malfaiteurs. La brigade nationale de répression de la délinquance fiscale mène désormais les investigations.
Au cœur du dossier se trouve une cryptomonnaie née en 2018. Verasity promettait alors de ramener de la confiance dans la publicité numérique. Ce secteur reste miné par les fausses vues et les robots cliqueurs. Son créateur, Robert H., est britannique. Il est aussi le compagnon et l’associé de la suspecte, avec qui elle cosigne de nombreux brevets. D’après une source judiciaire du quotidien, tous deux font l’objet d’une suspicion d’escroquerie en bande organisée. Celle-ci passerait par la manipulation du cours du jeton.
Le scénario a de quoi faire tiquer n’importe quel trader. Au printemps 2021, après des années de sommeil, le VRA voit son prix multiplié par 65 en deux mois et demi. Puis vient la chute. Depuis, le token a perdu 99,98 % de sa valeur, et sa capitalisation ne pèse plus qu’environ 4,6 millions de dollars. Pour rappel, un pump and dump consiste à gonfler artificiellement un actif peu liquide pour le revendre au sommet. Les acheteurs attirés par la hausse repartent alors avec des jetons sans valeur.
Immobilier à Dubaï : un immeuble entier, puis un effacement discret
Le patrimoine décrit par Le Monde laisse songeur. Les biens, souvent achetés sur plan, s’éparpillent dans une quinzaine de tours de Dubaï, dont Burj Royale et Opera Grand. Elle possède parfois jusqu’à une dizaine de logements dans le même immeuble. En outre, la plupart trouvent preneur et auraient rapporté au moins 4 millions d’euros de loyers entre 2022 et 2025.
En juin 2022, la quadragénaire va plus loin qu’aucun autre propriétaire français identifié par le journal. Elle rachète ainsi Amara Residences en entier pour 68 millions de dirhams (17,4 millions d’euros). L’ensemble compte cinq étages, 73 appartements et deux commerces.
Deux ans plus tard, son nom s’efface. Le 1er février 2024, l’immeuble passe à titre gratuit à Sempios Holdings. Cette société d’Abou Dhabi appartient à une fondation privée. D’après les registres du commerce émiratis consultés par le quotidien, elle conservait pourtant un pouvoir de signature sur cette structure. Pour les enquêteurs, tout se ramène à une seule question : d’où vient l’argent ? En effet, avant Dubaï, ses acquisitions se limitaient à deux biens dans les Alpes-Maritimes. Elle les avait achetés entre 2018 et 2021 pour des montants sans commune mesure.
Kubient, Veraviews : les liens avec Verasity que la défense conteste
En avril 2025, son avocat d’alors jurait qu’il n’existait aucun lien entre sa fortune et le groupe Verasity. Elle ne détenait selon lui aucun jeton VRA et avait renoncé à ses droits sur les brevets. Toutefois, les vérifications du quotidien racontent une autre histoire. Svetlana A. a d’abord été l’unique actionnaire de Veraviews Limited, une société britannique. Verasity Limited, basée au Costa Rica, en a ensuite repris les parts. De plus, elle avait récemment encore la signature sur une société émiratie aujourd’hui dissoute et directement liée au fondateur du projet.
Autre fil tiré par les journalistes, Gibraltar. Par l’intermédiaire de Tarik Three Holdings, elle avait investi dans Kubient, une start-up américaine de publicité numérique cotée au Nasdaq. Or la justice américaine documente désormais le naufrage de Kubient. Selon le communiqué du procureur fédéral de Manhattan, son ex-PDG Paul Roberts a plaidé coupable en 2024 d’une fraude comptable. Ses 1,3 million de dollars de faux revenus représentaient 94 % du chiffre d’affaires 2020 présenté à l’introduction en Bourse. Ces recettes reposaient sur des rapports fabriqués. Kubient les attribuait à un outil antifraude dopé à l’intelligence artificielle, qui n’avait jamais analysé la moindre donnée client. Rien, dans ce volet américain, ne vise Svetlana A.
Une suspecte qui dit coopérer, un dossier qui pourrait s’alourdir
Son avocat new-yorkais, Peter Sahlas, affirme qu’elle « ne comprend pas clairement les faits qui lui sont reprochés ». Il précise qu’elle ne vit plus en France depuis 2022. La police l’a d’ailleurs interpellée alors qu’elle venait renouveler son passeport. Elle coopère, dit-il, pleinement avec les enquêteurs.
Le dossier pourrait encore s’alourdir. Toujours selon Le Monde, les enquêteurs se sont penchés sur la mort de deux locataires russes d’une de ses villas. On a retrouvé leurs corps démembrés dans le désert émirati à l’automne 2025. Ils travaillaient eux aussi dans la crypto. À ce stade, l’enquête n’établit cependant aucun lien avec elle.
Dubaï fait figure de vitrine favorite des fortunes crypto, au point de tokeniser son propre marché immobilier. Le 1er février 2024, un immeuble de 73 logements y a pourtant changé de mains sans que personne ne verse un seul dirham. Pendant que la juge d’instruction parisienne remonte la piste, le VRA s’échange autour de 0,000016 dollar. Au prix moyen payé en 2022, un seul appartement d’Amara Residences coûterait aujourd’hui plus de 14 milliards de jetons.
Magali
Tombée dans le terrier du lapin blanc en 2017, je suis passée de lectrice assidue à Rédactrice en chef du Journal du Coin. J’aime m'investir dans les coulisses de projets pour porter ma vision d'un futur décentralisé. Amoureuse des belles lettres, je coordonne nos équipes pour transformer la complexité technique en une information humaine, précise et sans jargon inutile. Entre entrepreneuriat et rédaction, ma mission est claire : vulgariser demain, mais le faire aujourd'hui.