Fraude crypto aux USA à 31 millions de dollars : Cet escroc écope de 5 millions de $ d’amende !
Cryptomonnaies et Forex dans les mauvaises mains. Le 19 septembre 2024, un juge fédéral américain a condamné William Koo Ichioka, un résident de New York, à verser plus de 36 millions de dollars pour avoir escroqué des investisseurs dans une arnaque crypto. Retour sur une fraude qui tache une fois de plus notre bel écosystème.
Fraude, crypto et Forex : le cocktail explosif de cet escroc
Les faits sont expliqués dans les détails dans le communiqué de presse de la Cour fédérale américaine. Entre 2018 et 2021, Ichioka a sollicité des fonds auprès d’investisseurs en leur promettant des rendements de 10 % tous les 30 jours ouvrables.
Derrière cette façade d’opportunité, il a mélangé les fonds des investisseurs avec ses propres finances. Comment ? En utilisant une partie des sommes pour ses dépenses personnelles, incluant le loyer de sa résidence, des bijoux, des voitures de luxe, et des frais dans des restaurants et clubs.
En outre, il a falsifié des documents financiers pour dissimuler son stratagème. Il a notamment fourni aux investisseurs des relevés de comptes truqués.
Le tribunal a conclu que 31 millions de dollars seraient restitués aux victimes. Par ailleurs, une amende de 5 millions infligée à Ichioka. Ce dernier a déjà été banni de tout marché réglementé par la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) en août 2023.
Les cryptomonnaies, l’arme de cet escroc en série
En plus des actions menées par la CFTC, William Koo Ichioka a également été inculpé par le ministère de la Justice. Il n’en est donc pas à ses premiers coups d’essai. En effet, ce dernier a été aussi inculpé pour fraude par fil, falsification de déclarations fiscales, et fraude sur les titres.
Il a plaidé coupable à ces accusations en juillet 2023. Et, il a été condamné à 48 mois de prison. Il a aussi écopé d’une amende supplémentaire de 5 millions de dollars pour les dommages causés à ses victimes.
La CFTC dans une action coordonnée avec la SEC et le FBI tiennent à continuer leur chasse aux brigands de la crypto. Le FBI déclarait encore, il y a peu, que les arnaques crypto aux USA étaient un réel fléau. Ces dernières ont couté + 45 % de pertes en 2023 et 5,6 milliards de $ volés aux Américains selon le FBI ! Il y a donc de forte chance que ce genre de faits divers continuent de faire couler de l’encre. À suivre, sur le Journal du Coin.
Magali
Tombée dans le terrier du lapin blanc en 2017, je suis passée de lectrice assidue à Rédactrice en chef du Journal du Coin. J’aime m'investir dans les coulisses de projets pour porter ma vision d'un futur décentralisé. Amoureuse des belles lettres, je coordonne nos équipes pour transformer la complexité technique en une information humaine, précise et sans jargon inutile. Entre entrepreneuriat et rédaction, ma mission est claire : vulgariser demain, mais le faire aujourd'hui.
