Crypto : Gate gèle deux comptes liés au piratage de Binance

Mauvaise pioche pour le pirate. Gate a annoncé le gel de deux comptes alimentés par les fonds attribués au hacker de Binance, après le passage de 250 000 dollars sur la plateforme en douze heures. Lookonchain a donné l’alerte. Ses analystes pistent les adresses de l’attaquant depuis les premières minutes de l’incident, et il reste rarement plus de quelques heures pour agir entre la sortie des fonds d’un wallet et leur arrivée sur un compte client.

Points clés

• Deux comptes bloqués par la plateforme Gate après des versements suspects
• Un quart de million de dollars déplacé en une demi-journée et repéré par les analystes de Lookonchain
• Le fractionnement des dépôts bute sur la détention des clés par les exchanges centralisés
• Bybit avait fait bloquer des dizaines de millions par la même méthode en 2025

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Gate bloque deux comptes liés au piratage de Binance

Ce gel découle d’un signalement public. Lookonchain a repéré une série de transferts vers des adresses de dépôt de Gate, soit environ 250 000 dollars accumulés sur douze heures. L‘exchange a confirmé dans la foulée le blocage de deux comptes rattachés à ces entrées de fonds.

Le découpage en petits dépôts est la tactique la plus banale du blanchiment onchain. Fractionner une somme en versements de quelques dizaines de milliers de dollars permet d’espérer passer sous les seuils qui déclenchent une revue manuelle chez les plateformes. Sur un exchange centralisé, l’exercice se heurte à une limite simple. Les comptes sont custodial, la plateforme détient les clés et un responsable conformité peut bloquer les retraits en quelques secondes. Un wallet auto-hébergé ne se gèle pas à distance.

Pour l’attaquant, le passage par Gate a un coût supplémentaire. Ouvrir un compte suppose une vérification d’identité, ou l’achat d’un compte déjà vérifié sur un marché parallèle. La plateforme conserve dans les deux cas des adresses IP et des documents d’identité qui finissent entre les mains des enquêteurs.

Le précédent Bybit et la traque onchain des fonds volés

Pour autant, geler un compte reste une décision discrétionnaire. Le casse de Bybit a fait basculer les pratiques. Le 21 février 2025, l’exchange perdait environ 1,46 milliard de dollars en ethers après la signature d’une transaction multisig falsifiée. Le FBI a attribué l’opération au groupe nord-coréen Lazarus. Bybit et ses partenaires ont ensuite fait bloquer plusieurs dizaines de millions de dollars auprès des plateformes traversées par les fonds.

Les services qui refusent de coopérer finissent parfois moins bien. eXch (plateforme d’échange instantané sans vérification d’identité) a servi au recyclage d’une partie du butin de Bybit et a publiquement refusé de bloquer quoi que ce soit. Le 30 avril dernier, la police fédérale allemande saisissait ses serveurs et l’équivalent de 34 millions d’euros en cryptomonnaies.

Les registres publics travaillent en effet pour les enquêteurs. Chaque mouvement du pirate est horodaté et consultable par n’importe qui, pour toujours. Un virement bancaire frauduleux, lui, disparaît dans des systèmes fermés auxquels seuls quelques régulateurs ont accès.

Binance dispose depuis 2018 d‘un fonds d’assurance maison. Alimenté par une part des frais de trading, le SAFU (Secure Asset Fund for Users) atteint environ un milliard de dollars placés en stablecoins. Il avait couvert l’intégralité des 7 074 bitcoins dérobés à la plateforme en mai 2019 (dont on rappellera qu’ils valaient 40 millions de dollars à l’époque, et plusieurs centaines de millions aujourd’hui).

Les 250 000 dollars immobilisés chez Gate ne sont qu’une fraction des fonds en mouvement. Ils ouvrent surtout une porte aux enquêteurs, qui disposent désormais de deux comptes identifiés, de leurs justificatifs d’inscription et de l’historique complet des dépôts. Lookonchain continue, comme d’autres spécialistes du secteur, de traquer et de publier les adresses encore actives du pirate.

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