Affaire FTX : des retraits massifs d’ETH à l’origine de la chute de Celsius et 3AC

L’effet domino de FTX prend plus d’ampleur – La communauté crypto continue de surveiller de près les transactions actuelles ou passées, impliquant des portefeuilles de FTX ou d’Alameda. A en croire des virements suspects de l’année dernière, les deux sociétés sœurs de Sam Bankman-Fried pourraient avoir causé l’effondrement de deux géants cryptos.

Paire stETH et ETH : allers-retours entre FTX et trois portefeuilles

Dans un tweet du 30 janvier, la société de sécurité PeckShield a signalé des transactions relatives à trois portefeuilles qui pourraient être liés à Sam Bankman-Fried. Ces portefeuilles auraient reçu 63 860 tokens de Lido Staked ETH (stETH) venant de FTX. Les fonds auraient ensuite été convertis en Ether (ETH) avant d’être renvoyés sur la bourse crypto.

Dans les détails, cette conversion d’environ 90 millions de dollars de stEH en ETH aurait eu lieu lorsque la paire formée par les deux cryptos a atteint son plus bas niveau mensuel, entre les mois de mai et de juin de l’année dernière.

Plus précisément, le portefeuille 0x6b92 a reçu 15 000 stETH, d’une valeur approximative de 23,4 millions de dollars, de FTX, alors que la paire stETH/ETH a chuté à 0,971 dollar, le 13 mai. Ces stETH ont été échangés contre 14 300 ETH qui ont été envoyés à la bourse crypto.

Quant aux deux autres portefeuilles 0x1b23 et 0x2e85, ils auraient retiré au total 49 000 stETH d’une valeur de 66 millions de dollars de FTX, le 11 juin pour les convertir en 42 000 ETH qui ont, par la suite, été transférés vers la bourse crypto. La paire stETH/ETH se négociait alors à 0,955 dollar.

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FTX et Alameda à l’origine de la faillite de 3AC et de Celsius

Conor Grogan, cadre supérieur au sein de Coinbase, a également identifié des transactions qui pourraient être liées à Sam Bankman-Fried et à Alameda, qui ont eu lieu à peu près à la même période, l’année dernière.

Dans une série de tweets du 29 janvier, il a indiqué que les deux portefeuilles concernés ont retiré plus de 75 millions de dollars en stETH de FTX le 8 juin 2022 avant de les liquider intégralement. Conor Grogan estime que cette vente massive a donné « le coup d’envoi » d’un depeg du stETH avec l’ETH. Cet événement serait l’une des causes de la faillite de Three Arrows Capital et de Celsius.

En partant de l’hypothèse que ces portefeuilles sont bien liés à Sam Bankman-Fried et à ses sociétés sœurs, pourquoi FTX et Alameda ont-ils effectué ces transactions qui sortent de l’ordinaire ? Il faudra probablement attendre le post mortem des entreprises cryptos victimes de ces marchés baissiers, pour en savoir plus – ou pas – sur l’influence réelle et néfaste de la bourse crypto et de ses entités affiliées, sur l’ensemble de l’industrie durant ces marchés baissiers.

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