Bitstamp vient tout juste de renouveler son questionnaire KYC – know your customer, Identification et connaissance de la clientèle en français – certainement à cause du précédent qui avait tendance à créer des polémiques. Outre les questions les plus classiques, Bitstamp se permettait de demander des informations sans rapport avec la procédure KYC stricto sensu.
Voici les 10 questions de l’ancien formulaire KYC :
- Quelle est votre profession actuelle ?
- Quel est le but de votre compte Bitstamp ? Décrivez-le plus précisément possible comment vous comptez utiliser votre compte de trading.
- Utilisez-vous votre compte Bitstamp dans le cadre d’une activité commerciale ? Si oui, comment ?
- Avez-vous une relation établie avec tout autre exchange Bitcoin ?
- Quelle est la source des fonds déposés sur votre compte Bitstamp ? Veuillez fournir toute documentation financière pouvant confirmer comment les fonds envoyés à votre compte Bitstamp ont été acquis.
- Quelles banques avez-vous l’intention d’utiliser avec votre compte Bitstamp pour les dépôts / retraits fiat ? Indiquez les adresses complètes, le numéro de compte et les codes SWIFT / BIC.
- Quel est le montant estimé que vous avez l’intention de déposer / retirer de votre compte Bitstamp par mois (USD / BTC) ?
- Tout document financier pertinent qui peut confirmer comment les fonds déposés sur votre compte Bitstamp ont été / sont acquis. Par exemple, un relevé bancaire indiquant la source de revenus, la déclaration de revenus personnelle, des documents / captures d’écran qui peuvent confirmer que vous recevez des cadeaux de famille, etc.
- Quels sont le but et la destination de vos retraits de bitcoins effectués à partir de votre compte Bitstamp ?
- Utilisez-vous votre compte Bitstamp dans le cadre d’activités liées au jeu de hasard ?
Sans réponse à ce questionnaire, la plateforme n’autorisait pas le transfert de fiat vers un compte bancaire. L’arrivée d’un nouveau KYC était ainsi très attendue.
