Affaire FTX dans les bacs – Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé entamer une enquête sur la relation entre la Silvergate Bank, la banque crypto friendly par excellence, et FTX. Au-delà du fait que la crypto banque fasse partie des créanciers de la plateforme anciennement dirigée par Sam Bankman-Fried, cette enquête contribue à un effort plus large du gouvernement pour garder le secteur cryptographique à vue.
Silvergate et FTX : les liaisons dangereuses
Silvergate Bank est une banque spécialisée dans les services financiers pour les entreprises crypto. De fait, elle a été sollicitée par FTX, plateforme crypto emportée dans la tourmente par Sam Bankman-Fried. À l’époque une des plateformes crypto les plus populaires, FTX s’est révélé être une fraude internationale.
Le jugement de Sam Bankman-Fried, la gestion de faillite de FTX et Alameda ainsi que les entités appartenant à l’empire SBF, risque de prendre des mois, voire des semaines. De ce fait, en ayant été la banque de FTX, Silvergate se place d’office dans le collimateur de la justice US qui souhaite déterminer son rôle dans la chute de l’empire FTX.
Nos confrères de Bloomberg nous expliquent donc que l’enquête visera à déterminer si Silvergate a respecté les lois sur le blanchiment d’argent et sur les réglementations de la prévention du financement au terrorisme. L’enquête du département des fraudes du ministère de la Justice vise en conséquence à observer le traitement par Silvergate des comptes des sociétés de Sam Bankman-Fried.
La Justice US semble encore une fois bien décidée à connaître le rôle de chacun – y compris celui de Silvergate – dans les méandres de l’affaire FTX. Pour avoir la vérité, cette dernière n’hésite d’ailleurs pas à limiter les conditions de libération sous caution de Sam Bankman-Fried, qui tenterait d’influencer des témoins clés. L’entourage de SBF sera également sollicité : l’objectif étant de savoir quelle a été leur implication dans cette fraude internationale.
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