Binance sous enquête – Depuis maintenant quelques jours, la plateforme crypto dirigée par Changpeng Zhao, Binance, est sous le coup d’une plainte de la Security and Exchange Commission (SEC). C’est désormais, au tour du Congrès US et de certains de ses sénateurs d’attaquer la plateforme crypto. En effet, Elizabeth Warren et Chris Van Hollen affirment que Binance aurait induit en erreur les législateurs dans une lettre envoyée en mars de cette année.
Quand le politique US accuse Binance
Dans une lettre adressée au procureur général des États-Unis, Merrick Garland, les sénateurs Warren et Van Hollen demandent une enquête sur les allégations de fausse déclaration de Binance devant le Congrès, dans la même dynamique que la maintenant célèbre plainte de la SEC et ses 13 chefs d’accusation contre Binance et son patron Changpeng Zhao.
Dans les détails, la société de CZ aurait trompé le législateur sur les relations commerciales entre Binance et sa filiale américaine Binance.US. Alignée sur la requête de la SEC, cette accusation laisse donc planer le doute de mélanges de fonds des clients et/ou, des fonds des sociétés entre elles.
Nouvelle charge contre la plateforme crypto de CZ
Cette enquête menée par les 3 sénateurs a débuté en mars, et l’offensive de la SEC permet aux sénateurs d’appuyer leur demande d’enquête. À l’époque, et en réponse aux accusations, Patrick Hillman, directeur de la stratégie de Binance, a fourni les documents demandés par le Congrès et une lettre détaillée de 14 pages sur l’historique de conformité de l’échange.
Dans cette lettre, la plateforme crypto a reconnu les erreurs passées et affirmé avoir mis en place des politiques solides de connaissance client et de lutte contre le blanchiment d’argent. Cependant, si l’on en croit la plainte de la SEC, il s’avère que cette lettre de 14 pages serait fausse.
« Binance et Binance.US ont sapé cette importante enquête et le processus législatif en fournissant des informations fausses et trompeuses au Congrès. »
Bloomberg
Les sénateurs américains demandent maintenant l’intervention du DOJ du ministère de la Justice face à ces déclarations présumées mensongères. Des accusations qui n’arrangent pas les affaires de Binance, accusé par la SEC d’avoir détourné 12 milliards de dollars de fonds clients qui auraient été envoyés vers des sociétés d’investissement liées à Changpeng Zhao.
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