France : une information judiciaire est ouverte contre Binance, pour présomptions de blanchiment
Bad news. Ce mardi 28 janvier 2025, nous apprenons que la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) a ouvert une information judiciaire à l’encontre de la crypto-bourse Binance.
Binance est accusé de blanchiments d’argent par la justice française
Les faits qui sont reprochés à la plateforme d’échange de cryptomonnaies sont des accusations de blanchiment aggravé, de blanchiment de fraude fiscale, mais aussi de blanchiment en lien avec un trafic de stupéfiants, et exercice illégal de la profession de Prestataire de service sur actifs numériques (PSAN), selon le site Boursorama.
« (…) Les investigations portent notamment sur la manière dont Binance répondait ou non à ses obligations en matière de connaissance du client (KYC, Know Your Customer), rendant ainsi le groupe susceptible d’avoir apporté son concours au blanchiment habituel de sommes provenant de diverses infractions, notamment de trafic de produits stupéfiants et de fraudes fiscales. »
Extrait du communiqué du parquet de Paris. – Source : Boursorama
Ces accusations concerneraient une période allant de 2019 à 2024. Toute la cryptosphère se souviendra qu’en novembre 2023, Binance avait eu des soucis avec la justice américaine, qui avaient mené la crypto-bourse a payer des milliards de dollars d’amende, et même à voir son fondateur et CEO, Changpeng « CZ » Zhao, devoir quitter son poste au sein de l’entreprise.
Rémy R.
Issu d’une formation universitaire en Sciences, je m’intéresse aux blockchains et à Bitcoin depuis 2013 et en ai même miné à l’époque. La bulle qui s'en est suivie m'en a détourné, mais je m'y suis replongé depuis 2017 et les étudie depuis avec passion.
