Combattre le bien par le bien – Des sociétés d’analyse de transactions blockchains, comme Chainalysis, sont bien connues de la cryptosphère pour tracer toutes activités suspectes sur les réseaux de cryptomonnaies. Une fonctionnalité qui est d’ailleurs particulièrement recherchée par les organismes gouvernementaux. Mais aujourd’hui, ces analyses de transactions pourraient se retourner contre l’idée initiale de surveillance des transactions permettant même paradoxalement de la contourner.
Tom Robinson est le cofondateur de la société d’investigation des transactions sur blockchains appelée Elliptic, basée à Londres. Son expertise est très sollicitée pour remonter les transactions cryptos suspectes.
Dans une récente publication, le spécialiste explique l’apparition d’un nouvel outil d’analyse des transactions on chain, probablement conçu par un administrateur d’un marché noir du darknet pour aider ses revendeurs à blanchir leurs bitcoins.
Appelé « Antinalysis » (pour tourner en dérision Chainalysis ?), cet outil permet de vérifier que les adresses Bitcoin ne sont pas liées à des activités criminelles. Cela permet aux blanchisseurs de cryptomonnaies de tester si leurs fonds risquent d’être identifiés (ou non) comme issus de la criminalité par les systèmes AML (anti-blanchiment d’argent) des plateformes d’échange réglementées.
« (…) le blanchiment et le retrait [en monnaies fiduciaires] des cryptos encaissées sur le dark web constituent un défi majeur. Les bourses de cryptomonnaies utilisent des outils d’analyse de la blockchain, tels que ceux fournis par Elliptic, pour vérifier que les dépôts des clients ne sont pas liés à des activités illicites. (…) Le blanchisseur risque donc d’être identifié comme un criminel et d’être signalé aux forces de l’ordre chaque fois qu’il envoie des fonds à une entreprise utilisant un tel outil. »Tom Robinson
« (…) le blanchiment et le retrait [en monnaies fiduciaires] des cryptos encaissées sur le dark web constituent un défi majeur. Les bourses de cryptomonnaies utilisent des outils d’analyse de la blockchain, tels que ceux fournis par Elliptic, pour vérifier que les dépôts des clients ne sont pas liés à des activités illicites. (…) Le blanchisseur risque donc d’être identifié comme un criminel et d’être signalé aux forces de l’ordre chaque fois qu’il envoie des fonds à une entreprise utilisant un tel outil. »
>> Le Bitcoin fluctue, c’est aussi pour ça qu’on l’aime ! Embarquez sur la plateforme de référence FTX
En rentrant une adresse de provenance des fonds dans l’outil Antinalysis, les blanchisseurs savent à l’avance ce que la crypto-bourse pourrait penser (de mal) de leur transfert de cryptos.
Dans l’exemple de l’adresse BTC ci-dessous, Antinalysis détecte qu’au moins 3,3 % de ces bitcoins présentent un « risque extrême » de provenir de fonds louches, ici principalement de marchés noirs du darknet.
Tom Robinson explique que les utilisateurs d’Antinalysis doivent payer environ 3 dollars pour vérifier une adresse bitcoin. L’expert voit toutefois un avantage à l’utilisation de ce genre d’outils. En effet, une personne lambda peut également désormais s’assurer de ne pas recevoir des « cryptos sales » :
« Ce type d’outil est également important parce qu’il rend l’analyse de la blockchain accessible au public pour la première fois. Jusqu’à présent, ce type d’analyse était principalement utilisé par les prestataires de services financiers réglementés. Les particuliers ou les détaillants inquiets de recevoir des cryptos issues du crime pourraient désormais vérifier les adresses avant d’accepter un paiement en bitcoins. »
Que ce soit l’IRS (le fisc américain) ou le Système européen de supervision financière (SESF), les organismes étatiques sont très intéressés par la surveillance des transactions cryptos. Les blanchisseurs de bitcoins et d’autres cryptomonnaies semblent désormais « utiliser l’outil de l’ennemi » pour ne pas se faire prendre. Le jeu du chat et de la souris n’est donc pas prêt de se terminer dans la cryptosphère.
Avant de vous poser de grandes questions sur le CV de vos bitcoins et autres cryptomonnaies, encore faudrait-il commencer par en accumuler… Pour ce faire, n’hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme de référence FTX, une réduction à vie vous attends sur vos frais de trading !
Issu d’une formation universitaire en Sciences, je m’intéresse aux blockchains et à Bitcoin depuis 2013 et en ai même miné à l’époque. La bulle qui s'en est suivie m'en a détourné, mais je m'y suis replongé depuis 2017 et les étudie depuis avec passion.
Pour aller plus loin
Démarches fiscales pour détenteur de crypto-actifs : ce qu’il faut savoir
Le trading du coin propose CryptoTax, une suite d’outils pour automatiser et faciliter les démarches fiscales des possesseur de cryptomonnaies
Dans la même catégorie
Entrez dans la cour des grands du trading de cryptos : nos astuces pour performer sur FTX
Afin de vous familiariser avec le trading de produits dérivés, nous vous proposons une entrevue complète de FTX et son interface de trading. Rappel : le trading comporte des risques importants, et vous pouvez perdre la totalité de votre capital. Cet article est conçu dans un but éducatif, et ne constitue en aucun cas un … Continued
Recevez un condensé d'information chaque jour
Suivant
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.
Cette option doit être activée à tout moment afin que nous puissions enregistrer vos préférences pour les réglages de cookie.
Si vous désactivez ce cookie, nous ne pourrons pas enregistrer vos préférences. Cela signifie que chaque fois que vous visitez ce site, vous devrez activer ou désactiver à nouveau les cookies.
Ce site utilise Google Analytics pour collecter des informations anonymes telles que le nombre de visiteurs du site et les pages les plus populaires.
Garder ce cookie activé nous aide à améliorer notre site Web.
Veuillez activer d’abord les cookies strictement nécessaires pour que nous puissions enregistrer vos préférences !