OneCoin dans Dubaï Unlock. C’est le nom d’une enquête internationale menée par plus de 70 médias à travers le monde. Elle a révélé des transactions immobilières d’oligarques, de personnes sous sanctions internationales dans la ville émiratie. Parmi elles, une figure tristement célèbre : Ruja Ignatova surnommée la Cryptoqueen, disparue mystérieusement en 2017. Explications.
Dubaï Unlock : Sur la piste de Ruja Ignatova
Rendons à César ce qui appartient à César. Cet article n’aurait pas été possible sans le travail de nos confrères du Monde et de 72 autres médias qui ont mené une enquête approfondie sur une fuite de données à Dubaï. Cette dernière listait les propriétaires de biens. Ainsi, le rapport Token Unlock, fruit de leur recherche, révèle-t-il que de nombreuses personnes, parfois sous notices rouges d’Interpol auraient échappé à la justice et blanchi des fonds dans l’immobilier à Dubaï.
Parmi ces individus, on trouve Isabel Dos Santos, fille de l’ancien président angolais accusée de corruption, qui vit à Dubaï. Les frères Gupta, accusés de pillage en Afrique du Sud, ont également investi dans l’émirat. Mais le nom qui nous intéresse le plus aujourd’hui reste celui de Ruja Ignatova, la « Cryptoqueen », fondatrice de l’arnaque OneCoin.
Des millions de dollars investis dans l’immobilier à Dubaï
Dans les détails, cette dernière aurait acheté un penthouse à Dubaï en 2015, avant de le vendre en 2019 via une société écran. Un titre de propriété obtenu par le partenaire de nos confrères de l’OCCRP, Paper Trail Media, montre que la société aurait vendu la propriété en décembre 2019. Les procureurs de New York recherchaient déjà à cette date la fugitive.
Outre les achats immobiliers de la Cryptoqueen, Franck Schneider, ancien directeur des opérations des services de renseignement luxembourgeois et conseiller en sécurité de Ruja Ignatova, a acheté un appartement à Dubaï pour 2 millions de dollars en 2018. Il l’aurait revendu pour 2,3 millions de dollars en janvier 2022.
Une application de fitness aurait par ailleurs enregistré des balades à vélo de Schneider le 21 mars 2020 autour de la circonférence du complexe de luxe, ce qui confirme ces liens avec la région. Toutefois, les autorités européennes avaient déjà arrêté ce dernier lors de la vente du bien en 2022. S’ajoute à cela le fait que ce dernier soit perdu de vue depuis le printemps 2023. Notons que ces transactions immobilières se sont déroulées malgré les inculpations et les lois strictes contre le blanchiment d’argent.
Onecoin, une des arnaques du siècle ? Les enquêtes font chou blanc
Pour rappel, accusée aux États-Unis pour une fraude de 4 milliards de dollars liée à OneCoin, Ruja Ignatova a lancé cette arnaque en 2014. Elle prétendait alors révolutionner et surpasser Bitcoin. Cependant, OneCoin n’était pas basé sur une blockchain réelle et ses transactions étaient fictives, destinées à tromper les investisseurs. Plus de 3,5 millions de personnes ont été dupées. Les pertes sont estimées à plus de 4 milliards de dollars.
OneCoin continue de faire des ravages sur certains continents, où les échos de cette fraude résonnent encore. Ruja Ignatova est portée disparue depuis 2017, s’est mystérieusement envolée après avoir pris un vol à Athènes. Depuis sa disparition, les rumeurs abondent. En effet, certains croient qu’elle a subi une transformation physique pour mieux passer inaperçue. D’autres affirment qu’elle est morte. Toutefois, aucune preuve concluante n’a été trouvée, et l’enquête se poursuit.
Franck Schneider, est également inculpé. Accusé de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d’argent, Schneider a cependant échappé à son assignation à résidence en France en mai 2023 et serait en Indonésie.
Les autorités internationales continuent de traquer Ignatova et ses complices. Les enquêtes se sont étendues à plusieurs pays, incluant des perquisitions, des arrestations et la saisie de biens. Les ramifications de OneCoin ont souligné l’ampleur de cette pyramide de Ponzi planétaire. Dans le cadre de ces enquêtes, le frère de Ruja Ignatova est en prison aux USA et le co-fondateur Karl Sebastian Greenwood a déjà été condamné à 20 ans de prison en septembre 2023.
