Cette organisation caritative soutenue par FTX dans le collimateur du régulateur britannique

Incident grave – Le régulateur britannique enquête sur la fondation Effective Ventures, qui entretenait des liens étroits avec Sam Bankman-Fried. L’effondrement de FTX fait peser des risques sur les actifs de l’organisation caritative.

Effective Ventures impacté par la faillite de FTX

Dans un communiqué du 30 janvier dernier, la commission chargée de réglementer les organismes de bienfaisance enregistrés en Angleterre et au Pays de Galles a annoncé qu’elle avait ouvert une enquête, le 19 décembre, sur la fondation Effective Ventures.

Sur son site web, Effective Ventures se présente comme un réseau d’organisations et de projets caritatifs, dont l’objectif serait d’ « avoir un impact positif important dans le monde ». À la suite de l’effondrement de FTX, la fondation avait déposé « un rapport d’incident grave » pour alerter la commission, compte tenu de ses relations avec la bourse crypto.

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Les liens entre Sam Bankman-Fried et l’organisation caritative

Selon un article du 30 novembre de la CNBC, les dons de Sam Bankman-Fried à l’organisation s’élèvent à plusieurs millions de dollars, et l’ancien PDG de FTX avait même promis publiquement de donner des milliards de dollars supplémentaires.

Le porte-parole d’Effective Ventures, Shakeel Hashim, avait alors confirmé à la CNBC, que la fondation avait « reçu des subventions d’Alameda Research et des employés de FTX/Alameda », du FTX Future Fund qui est la branche philanthropique de la bourse crypto, ainsi que des personnes et des organisations qui y sont apparentées.

Et les liens d’Effective Ventures avec Sam Bankman-Fried ne se limitaient pas à ces contributions financières. De 2013 à 2015, le fondateur de FTX fut le trésorier de la branche américaine de l’organisation, et il a siégé au sein du conseil d’administration de la fondation de 2016 à 2018.

Protéger les actifs de l’organisme de bienfaisance

Lors du dépôt du rapport d’incident, Effective Ventures n’a pas fourni de détails concernant le contenu du document. Shakeel Hashim avait tout simplement indiqué à la CNBC que les fonds que l’organisation avait reçus de FTX et des personnes ou des entreprises affiliées ont été utilisés « pour soutenir nos opérations caritatives ».

Dans son communiqué récent, le régulateur britannique a confirmé que « FTX était un bailleur de fonds important » de la fondation, tout en précisant qu’il n’y aurait actuellement « aucune indication d’actes répréhensibles » commis par les administrateurs, qui coopéreraient « pleinement ».

L’enquête qui a été ouverte viserait surtout à s’assurer que « les fiduciaires protègent les actifs de l’organisme de bienfaisance », compte tenu de l’existence de signes de risques pour ces actifs.

Légalement, Effective Ventures sera-t-il contraint de rembourser ces dons de Sam Bankman-Fried et de ses entreprises ? L’argent maudit de FTX met des politiciens, des entreprises, et des organisations caritatives dans l’embarras.

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