Arnaque Bitcoin : la CFTC et la SEC mettent fin à une fraude de 2,5 millions de $

Bitcoin tombe entre de mauvaises mains. Nombreux sont ceux qui altèrent la beauté de Bitcoin en l’utilisant à mauvais escient. Et ce nouveau coup de filet mené par la CFTC et la SEC ne fait pas exception. En effet, les gendarmes financiers américains ont démantelé une nouvelle arnaque qui a coûté plus de 2 millions de dollars à ses victimes. Une aubaine pour le régulateur qui y voit une fois de plus une utilisation toxique des cryptomonnaies et affirme son souhait de mettre fin aux escroqueries crypto.

Arnaque et Bitcoin, le cocktail explosif de cet escroc

Jacob Orvidas, âgé de 28 ans et citoyen de l’Utah, a été jugé par la Commodity Futures Trading Commission dans le cadre d’une arnaque liée à un pool de minage de Bitcoin. Concrètement, il a invité quatre personnes, qui sont devenues ses victimes, à acheter des Bitcoins et à les déposer dans un pool de minage, où les bénéfices étaient distribués en fonction de l’investissement de chacun. Un stratagème qui a perduré « d’octobre 2017 environ à juillet 2020 au moins », d’après la déclaration de la CFTC.

Pour rappel, un pool de minage est un groupe de mineurs de cryptomonnaies qui combinent leurs ressources de calcul pour augmenter leurs chances de résoudre avec succès les algorithmes complexes nécessaires à la création de nouveaux blocs dans la blockchain. Les bénéfices générés par le minage sont ensuite répartis entre les participants du pool en fonction de leur contribution.

Une arnaque « vieille comme le monde »

La recette de notre escroc ? Comme souvent dans le cadre des arnaques et autres scams qui gangrènent malheureusement notre écosystème : des bénéfices mirobolants, des rendements astronomiques… et surtout, le casse du siècle pour le voleur.

Dans le mode opératoire décrit par la déclaration de la CFTC, retenons en guise de leçon qu’Orvidas avait, par exemple, aguiché l’une de ses victimes en lui parlant des présumés bénéfices de 2,7 millions de dollars d’un autre investisseur. Un mensonge vieux comme le monde qui n’a pas besoin de cryptomonnaies pour faire des victimes.

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Bitcoin innocent

Et pour cause. Une telle arnaque au Bitcoin cause un tort indéniable à notre bel écosystème, les mots de la SEC soulignant d’ailleurs l’image que les cryptomonnaies ont pour l’accusé :

« Séparément, Orvidas a déclaré au même participant au pool que le trading de crypto est une blague, un profit massif à découvert. »

Le régulateur souligne cependant ici que le mécanisme de l’arnaque n’est pas nouveau, et suggère – presque – que Bitcoin et les cryptomonnaies n’y sont pour rien dans cette affaire.

« La protection des citoyens ordinaires a toujours été au cœur du programme de contrôle des actifs numériques de la CFTC. Alors que les affaires liées aux actifs numériques sont souvent complexes, cette affaire Bitcoin est une pure fraude : simple et vieille comme le temps. Nous continuerons à déployer toutes les armes de notre arsenal pour lutter contre la fraude sur tous nos marchés. »

Résultats : 2 millions de dollars à restituer aux victimes et 500 000 dollars d’amende. Un presque soulagement pour notre escroc comparé à la peine que son confrère arnaqueur a écopée en Turquie : 11 000 années de prison.

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