Enfin des aveux – Dans un communiqué du 21 juillet de l’année dernière, les autorités américaines ont annoncé la publication d’un acte d’accusation contre l’ancien chef de produit de Coinbase, Ishan Wahi, et deux membres de son entourage. Deux des trois accusés ont reconnu leurs torts devant la justice.
Cet ancien chef de produit de Coinbase plaide coupable de délit d’initié
Selon un article du 7 février dernier de Reuters, Ishan Wahi, âgé de 32 ans, a plaidé coupable aux deux chefs d’accusation de conspiration en vue de commettre une fraude électronique, lors d’une audience au tribunal le jour même. L’accusé a donc modifié sa stratégie de défense, car il avait plaidé non coupable pour ces charges, l’année dernière.
Les procureurs ont qualifié cette procédure judiciaire contre Ishan Wahi comme étant la première affaire de délit d’initié qui implique des cryptomonnaies. La poursuite reproche à l’ancien chef de produit de Coinbase, d’avoir partagé des informations confidentielles avec son frère, Nikhil Wahi, et leur ami, Sameer Ramani. Ces informations portaient sur les futurs actifs numériques qui devaient être listés sur la bourse crypto.
Durant l’audience, l’ancien chef de produit de Coinbase a reconnu qu’il savait que son frère et son ami se serviraient de ces informations « pour prendre des décisions de trading ».
Deux passages à la case prison, un complice toujours en fuite
Nikhil Wahi et Sameer Ramani sont accusés d’avoir utilisé des portefeuilles Ethereum (ETH) pour acheter des actifs numériques et d’avoir tradé de manière frauduleuse au moins 14 fois, entre juin 2021 et avril 2022, avant les annonces de Coinbase qu’ils ont exploitées à leur profit. Les procureurs estiment le montant des gains illicites à au moins 1,5 million de dollars.
La poursuite a évoqué une peine d’emprisonnement de 36 à 47 mois pour Ishan Wahi dans le cadre d’un accord de plaidoyer. L’audience de détermination de la peine pour l’ancien chef de produit de Coinbase se tiendra le 10 mai prochain.
Son frère Nikhil Wahi avait déjà plaidé coupable pour les accusations de complot de fraude électronique, au mois de septembre de l’année dernière. Au mois de janvier, il a écopé d’une peine de 10 mois de prison. Leur ami Sameer Ramani est actuellement en fuite.
Le Web3 n’est malheureusement pas épargné par les pratiques frauduleuses qui gangrènent la finance traditionnelle. L’ancien chef de produit de Coinbase et son frère tombent pour délit d’initié. D’autres acteurs cryptos sont également soupçonnés d’avoir commis une infraction similaire.
Le marché crypto peut être tumultueux par moments ! Pour équilibrer votre portfolio, il est nécessaire de vous diversifier. Inscrivez-vous dès maintenant sur Trade Republic. Vous recevrez un bonus de 20€ (sous condition de dépôt de 2000€) pour passer à l’action (lien commercial).
