Crypto : L’Inde saisit 190 millions de dollars liés à l’arnaque Bitconnect
Bitconnect, le retour. Le Ponzi Bitconnect a marqué l’histoire du secteur des cryptomonnaies. En effet, il s’agit de l’une des plus grosses arnaques de notre écosystème et alors que le dossier semblait clos, les autorités indiennes viennent de saisir 190 millions de dollars de cryptomonnaies liées à cette affaire.
- Les autorités indiennes ont saisi 190 millions de dollars en cryptomonnaies liées au Ponzi Bitconnect, ravivant ainsi une affaire qui avait choqué le monde des cryptomonnaies.
- Bitconnect, l’une des plus grandes arnaques de l’écosystème crypto, avait écroulé en 2018, laissant des milliers d’investisseurs dévastés et déclenchant des enquêtes internationales.
Les autorités indiennes saisissent 190 millions de dollars liés à Bitconnect
En 2018, le Ponzi Bitconnect s’est effondré, laissant des milliers d’investisseurs sur le carreau. Depuis, de nombreuses enquêtes ont été menées à travers le monde pour mettre la main sur les responsables et récupérer les fonds détournés.
Le 15 février, nous avons appris que l’Enforcement Directorate (ED) indien avait saisi près de 190 millions de dollars en cryptomonnaies dans le cadre de son enquête sur Bitconnect.
Plus en détail, ces cryptomonnaies ont été saisies lors de perquisitions menées dans l’État du Gujarat et elles appartenaient à des complices de la plateforme, qui auraient réussi à faire perdre environ 2,4 milliards de dollars à 4 000 investisseurs répartis dans 95 pays !
En plus des cryptomonnaies, l’ED a également saisi un véhicule de type SUV et divers appareils électroniques.
Bitconnect : Le Ponzi qui a marqué l’histoire de la crypto
Lancé en 2016, Bitconnect promettait des rendements faramineux à ses investisseurs. Évidemment, tout cela n’était qu’une façade pour masquer une pyramide de Ponzi.
En pratique, les nouveaux investissements servaient à payer les rendements des anciens investisseurs, créant l’illusion d’un système rentable. En 2018, tout s’est arrêté subitement et depuis, les autorités du monde entier tentent de démêler l’affaire et de mettre la main sur tous les responsables.
C’est ainsi que le fondateur de Bitconnect, Satish Kumbhani a été inculpé en 2022 par le département de la Justice des États-Unis. Il est accusé d’avoir orchestré cette fraude à l’échelle mondiale.
L’été dernier, un investisseur indien avait carrément kidnappé deux employés de la plateforme pour tenter de se faire justice lui-même et de récupérer ses fonds. La manœuvre n’avait pas vraiment réussi, mais elle montre à quel point de désespoir se trouvent certaines victimes d’une des plus grosses fraudes de l’écosystème crypto.
Le Journal Du Coin
Un article de la rédaction. Le Journal du Coin, premier média d’actualités francophone sur la cryptomonnaie, Bitcoin, et les protocoles blockchain.
