Ponzi XXL à 235 millions de $ : 215 personnes arrêtées en Corée du Sud !
Coup de filet sur Ponzi. Les arnaques crypto se multiplient, et la Corée du Sud, déjà pas nécessairement adepte des cryptomonnaies, en est la dernière victime d’envergure. Le média local Yonhap a révélé qu’une gigantesque fraude à l’investissement dans les cryptomonnaies, orchestrée par un groupe de 215 personnes. On dénombre plus de 4 000 victimes pour un montant impressionnant de 312 milliards de wons (soit environ 232 millions de dollars). Cette affaire démontre une fois de plus les risques encourus par les investisseurs dans un marché parfois peu sécurisé. On fait le point.
- La Corée du Sud a été le théâtre d’une fraude cryptographique massive impliquant 215 suspects et plus de 4 000 victimes, pour un montant de 312 milliards de wons.
- Les escrocs ont utilisé des « cryptomonnaies fantômes » pour attirer des investisseurs, promettant des rendements extraordinaires grâce à un système de Ponzi.
Un système de Ponzi aux rendements miraculeux
Les suspects avaient élaboré un système de promesses de rendements mirobolants, attirant les victimes avec la promesse de gains allant jusqu’à 20 fois leur investissement initial. Ces retours prometteurs étaient basés sur des investissements dans des jetons sans aucune valeur réelle, des « cryptomonnaies fantômes » créées pour manipuler les investisseurs. Une méthode bien connue des escrocs, qui n’ont pas hésité à utiliser les réseaux sociaux et des applications de messagerie pour diffuser leur offre.
L’enquête, menée par la Division de la criminalité cybernétique de l’Agence de police métropolitaine de Séoul, a démarré en mars de l’année dernière et a conduit à l’arrestation des suspects. Les forces de l’ordre ont saisi environ 100 milliards de wons (environ 74 millions de dollars) en actifs numériques appartenant aux suspects.
Pour attirer des fonds, les escrocs ont encouragé les victimes à prendre des prêts, voire à vendre leurs biens immobiliers pour participer à l’escroquerie. Selon Yonhap, l’un des instigateurs, un influenceur YouTube avec 620 000 abonnés, aurait même fui la Corée du Sud pour l’Australie via Hong Kong et Singapour, avant d’être finalement interpellé.
Des victimes majoritairement âgées et la tactique du recouvrement des pertes
Les arnaqueurs à la tête du Ponzi ont ciblé des personnes de tous âges, mais particulièrement les investisseurs d’âge mûr, et ont utilisé une stratégie appelée « recouvrement des pertes« . L’idée ? Promettre de compenser les pertes précédentes des investisseurs en bourse ou en cryptomonnaies, en leur offrant une seconde chance. Cette approche émotionnelle a conduit de nombreuses victimes à se laisser convaincre de racheter les mêmes tokens, en pensant qu’ils regagneraient ce qu’ils avaient perdu auparavant.
Cette affaire a poussé la Corée du Sud à durcir ses efforts de lutte contre les arnaques en cryptomonnaies. Le gouvernement a récemment mis en place une unité spéciale pour combattre les activités illicites liées aux crypto-actifs, un cadre qui semble de plus en plus nécessaire pour protéger les épargnants et éviter que de telles fraudes ne se reproduisent. Une position stricte en matière de régulation donc. Bien que la cryptomonnaie offre des opportunités d’investissement attractives, elle est également un terrain fertile pour les arnaqueurs. La vigilance et une régulation robuste restent essentielles pour sécuriser ce marché en pleine expansion.
Le Journal Du Coin
Un article de la rédaction. Le Journal du Coin, premier média d’actualités francophone sur la cryptomonnaie, Bitcoin, et les protocoles blockchain.
