Crypto : Le DOJ veut restituer 7,1 millions de dollars à des victimes d’une fraude pétrolière
Fraude pétrolière. La justice américaine vient d’annoncer qu’elle allait saisir 7,1 millions de dollars en cryptomonnaies dans le cadre d’une affaire de fraude qui concerne un homme de l’État de Washington accusé d’avoir blanchi l’argent d’un système frauduleux d’investissement dans le pétrole et le gaz. En effet, Geoffrey Auyeung est poursuivi pour avoir conspiré afin de blanchir les fonds d’une fraude de 97 millions de dollars qui promettait aux investisseurs des profits provenant de la location de réservoirs de stockage de pétrole à Houston et Rotterdam. Le DOJ a donc décidé de saisir les fonds pour les restituer aux victimes.
- La justice américaine a saisi 7,1 millions de dollars en cryptomonnaies dans une affaire de fraude pétrolière impliquant Geoffrey Auyeung.
- Cette affaire a révélé l’usage croissant des cryptomonnaies dans les réseaux de fraude et de blanchiment d’argent à l’international.
Le DOJ va saisir 7,1 millions de dollars en crypto pour les rendre aux victimes d’une fraude
Dans les détails, les victimes ont envoyé de l’argent à des sociétés écrans se faisant passer pour des agents séquestres, notamment Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading et d’autres. Les procureurs fédéraux ont déclaré que les fonds avaient été acheminés par le biais de banques américaines, de comptes étrangers et d’au moins 19 portefeuilles de cryptomonnaies, certains étant liés à des adresses IP et à des échanges en Russie et au Nigeria.
Cette affaire met en lumière l’utilisation croissante des cryptomonnaies par le biais de réseaux internationaux de fraude et de blanchiment, en particulier ceux opérant dans des juridictions peu réglementées ou hostiles. Elle démontre également la dépendance croissante du ministère de la Justice à l’égard du traçage de la blockchain pour récupérer des actifs associés à la criminalité financière transnationale.
La justice américaine utilise le traçage blockchain pour remonter jusqu’à l’accusé
Andrew Lunardi, responsable de la croissance chez Immutable et auteur de Magic Money, a déclaré à Decrypt que « contrairement à la croyance populaire, le traçage des fonds est souvent plus facile sur une blockchain publique que dans la finance traditionnelle ». Il a ajouté que la transparence de la blockchain a fait de la criminalistique blockchain un atout puissant dans les enquêtes criminelles.
L’enquête du ministère de la Justice a révélé qu’Auyeung contrôlait un réseau de sociétés fictives utilisées pour superposer des transactions et masquer l’origine des fonds. Il aurait déplacé les dépôts des victimes via plus de 80 comptes bancaires et près de 20 portefeuilles de cryptomonnaies, convertissant finalement le produit en Bitcoin, Ethereum, Tether et USD Coin.
Le DOJ a donc décidé de saisir les fonds numériques pour les restituer aux victimes et cette affaire démontre une fois de plus que la justice américaine sait utiliser les outils de traçage blockchain pour remonter jusqu’aux criminels. De plus, elle met en lumière le fait que les cryptomonnaies ne sont pas anonymes et que les transactions peuvent être suivies sur la blockchain.
Magali
De simple lectrice en 2017 à rédactrice en chef depuis septembre 2023, j'allie maintenant l'écriture à mes connaissances à travers mes articles pour Le Journal du Coin. Mon seul but est celui de vous informer sur l'univers de demain : celui de la blockchain, des cryptomonnaies, des NFT et du metaverse. Persuadée que Bitcoin est une révolution, j'entends participer à la vulgarisation de notre écosystème.
