Cryptomonnaie : Le Kazakhstan saisit 16,7 millions de dollars et durcit la loi contre le blanchiment d’argent
Force à la loi. Le Kazakhstan, qui est devenu en quelques années un acteur important du minage de Bitcoin, vient d’annoncer un coup de filet majeur dans le secteur de la cryptomonnaie. Les autorités financières ont saisi 16,7 millions de dollars en actifs numériques et fermé 130 plateformes non autorisées, dans une opération visant à lutter contre le blanchiment d’argent.
- Le Kazakhstan a frappé fort dans le secteur des cryptomonnaies en saisissant 16,7 millions de dollars et en fermant 130 plateformes non autorisées.
- Les autorités ont démantelé 81 réseaux clandestins avec des transactions dépassant les 43 millions de dollars, intensifiant ainsi la lutte contre le blanchiment d’argent.
Saisie de 16,7 millions de dollars en cryptomonnaie et fermeture de 130 plateformes
Selon Kairat Bizhanov, le vice-président de l’Agence de surveillance financière du Kazakhstan qui s’exprimait dans la presse locale, seules les plateformes détenant une licence de l’Astana Financial Services Authority sont autorisées à opérer dans le pays. Or, 130 d’entre elles ne respectaient pas cette règle. Résultat : 16,7 millions de dollars en cryptomonnaies ont été saisis.
Mais ce n’est pas tout. Les autorités ont également démantelé 81 réseaux clandestins spécialisés dans la conversion de cryptomonnaie en espèce, avec un volume de transactions dépassant les 43 millions de dollars.
Le Kazakhstan intensifie donc sa lutte contre le blanchiment d’argent. Kairat Bizhanov a d’ailleurs souligné que les criminels exploitaient les failles du système financier basé sur l’argent liquide, en utilisant notamment des cartes bancaires enregistrées sous de fausses identités pour effectuer des transferts de fonds intraçables.
Face à ces pratiques, le gouvernement kazakh met en place des mesures de contrôle strictes. Par exemple, les retraits d’espèces aux distributeurs automatiques (DAB) ont atteint 24,1 milliards de dollars sur la période de mesure, soit une augmentation de 1,8 milliard de dollars par rapport à l’année précédente. Les DAB restent un point faible critique du système, et les autorités ne comptent pas laisser passer cela.
Vers une surveillance accrue des transactions en espèces pour lutter contre le blanchiment
Pour contrer ces activités illégales, le pays mise sur la technologie. Les autorités prévoient d’introduire l’authentification biométrique pour toutes les transactions basées sur le cash ! Cela inclut la reconnaissance faciale et le scan des empreintes digitales.
Les institutions financières seront également tenues de conserver les images de surveillance des DAB pendant six mois. Ces mesures visent à renforcer la traçabilité des transactions et à dissuader les activités criminelles.
Le Kazakhstan, en tant que deuxième plus grand mineur de Bitcoin au monde, joue un rôle crucial dans l’écosystème crypto. Cependant, cette position de leader s’accompagne de responsabilités, notamment en matière de régulation. En saisissant 16,7 millions de dollars et en fermant 130 plateformes illégales, le pays montre qu’il prend ces nouvelles responsabilités au sérieux.
Reste à voir si ces mesures seront suffisantes pour endiguer le blanchiment d’argent et les activités criminelles liées aux cryptomonnaies. Une chose est sûre : le Kazakhstan ne compte pas se laisser dépasser par les défis posés par cette nouvelle économie numérique. Et on note au passage que la cryptomonnaie est à la marge en termes de blanchiment d’argent sale, mais ça, on le savait déjà.
Ben Canton
Avec une formation en littérature et en langues, j’aime mêler l’analyse rigoureuse au goût des idées pour décrypter les grands enjeux économiques et (géo)politiques liés aux cryptomonnaies. Depuis 2019, j’écris pour le Journal du Coin, et je collabore également avec Tahiti Cryptomonnaie, où je me concentre sur des sujets comme le Bitcoin, les MNBC, la tokenisation des RWA et plus largement les mutations stratégiques du Web3. Lecteur passionné, curieux du monde et des rapports de pouvoir qui le structurent, je m’efforce de rendre ces thématiques accessibles à tous, avec une attention particulière pour les projets pensés pour le grand public.
