NFT et crypto éclatés – Un casino aux airs de Ponzi arrêté dans le metaverse

Les jeux sont faits – Les arnaques NFT, scams et autres escroqueries sont malheureusement que trop fréquents dans le monde de la blockchain. Les « Pharaon du Bitcoin » et autres « Baby Al Capone » représentent autant de faits divers presque romanesques qui ponctuent l’actualité, laissant souvent de nombreuses victimes sur le carreau. Cette semaine, c’est l’arrestation de deux casinos dans le métavers qui fait couler de l’encre. Ce dernier cachait presque bien son jeu.

Coup de Poker pour le régulateur US

Nous l’apprenions le 20 octobre 2022 dans un communiqué de presse officiel des autorités texanes. Le régulateur des valeurs mobilières du Texas, de concert avec l’Alabama et le Kentucky, dépose des mesures d’exécution contre Slotie NFT, un projet crypto sur la blockchain Ethereum. Le projet a pour objectif d’implanter des casinos – soupçonnés de fraudes – dans le métavers.

Le Flamingo Casino Club et le Sand Vegas Casino Club se retrouvent épinglés par la justice américaine, confirmant la soif de régulation crypto du gendarme financier international :

« Les autorités de réglementation des valeurs mobilières des États ont pris l’initiative d’avertir les investisseurs des programmes d’investissement émergents liés au métavers. Bien que la technologie blockchain, les actifs numériques et les métavers suscitent un large intérêt public, les mauvais acteurs tirent désormais parti de leurs intérêts pour perpétrer des stratagèmes frauduleux ».

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NFT et crypto : Slotie abat ses cartes

D’entrée de jeu, le projet NFT Slotie n’annonçait rien de bon. En effet, nos escrocs étaient déjà dans le collimateur de la justice américaine pour des ventes de NFT qui ne correspondaient pas aux standards des lois en vigueur concernant les valeurs mobilières, les fameuses securities. En d’autres termes, Slotie ne respectait pas les règles du jeu.

La vente des NFT permettait de lever des fonds pour la construction de casino dans le métavers. La détention de ces NFT permettait quant à elle des rendements passifs quotidiens, déterminés en fonction de la rareté du NFT. Ce sont ainsi 10 000 NFT Slotie qui ont été vendus.

Tout ce petit jeu ne s’arrête pas là. Slotie varie les plaisirs. Nos brigands auraient également émis des WATT, un jeton ERC-721 sur la blockchain Ethereum. Le mécanisme de jeu de nos escrocs se met alors en place. Un NFT Slotie permet d’obtenir au minimum 10 WATT par jour. Par ailleurs, il est possible de créer un Slotie Junior NFT pour 1 800 WATT et 2 NFT. La détention d’un NFT junior double les revenus passifs quotidiens et permet un terrain dans le métavers casino de Slotie.

Jeu de dupes avec la régulation crypto américaine

Au-delà du litige fréquent sur la déclaration des NFT et autres actifs comme valeur mobilières, la justice américaine semble se pencher sur les finances de Slotie. Dissimulation de fonds et manque de transparence sont au rendez-vous de ce projet.

« Les autorités de réglementation des valeurs mobilières de l’État ont découvert que Slotie négociait illégalement et frauduleusement des NFT Slotie et des NFT Slotie Junior. Par exemple, ils ont accusé Slotie de dissimuler ses actifs et ses passifs, son utilisation anticipée du capital, l’identité des casinos partenaires et les principaux risques liés aux casinos métavers. Ils ont également déclaré que Slotie violait les lois sur l’enregistrement des États. Ce sont des lois importantes conçues pour protéger les investisseurs.»

Un casino aux airs de pyramide de Ponzi

Fraude, mauvaise publicité, dissimulation de fonds, identité des partenaires, désinformation sur les risques sont autant d’ingrédients qui sont censés nous rappeler à tous qu’il est essentiel de rester prudent dans notre écosystème encore balbutiant.

Ainsi, lorsque l’on observe ne serait-ce que le site internet de Slotie, quelques indices peuvent nous montrer que le terrain est miné :

• Sur le profil LinkedIn du CMO Tas Nicolaou le lien vers son site internet indique un nom de domaine inexistant ;
• La page LikedIn du développeur de la société est vide. Elle possède exactement le même texte que celle du CMO Tas Nicolaou ;
• Plus de la moitié de l’équipe ne mentionne pas Slotie sur ses réseaux sociaux ;
• Il n’y a pas de partenaires malgré l’existence d’un onglet sur le site web du projet.

Et la liste continue…

Il ne s’agira pas ici d’éplucher toutes les bizarreries de ce projet opaque, mais plutôt de souligner l’importance de faire ses propres recherches.

Les régulateurs crypto de tous les pays et même le G20 semblent s’unir dans le but d’encadrer les cryptomonnaies. De One Coin à Kim Kardashian, les scams, escroqueries crypto et autres pyramides de Ponzi sont courants. Par voie de fait, le métavers propose un terrain de jeu parfait pour les escrocs 3.0. Interpol annonçait d’ailleurs cette nuit encore l’ouverture de ses bureaux dans un métavers critiqué, et critiquable. Rien ne va plus.

Les hacks sont des aléas malheureux, mais pas une fatalité. Besoin de tranquillité d’esprit pour vos cryptos ? Inscrivez-vous vite sur la plateforme Binance, LA référence absolue du secteur, et économisez 10% sur vos frais de trading en suivant ce lien (lien commercial).