Crypto : La police indienne démantèle une arnaque à 2 millions de dollars

La police indienne a récemment mis au jour une vaste escroquerie liée aux cryptomonnaies, qui a fait plus de 2 000 victimes et causé des pertes estimées entre 1,2 et 2,4 millions de dollars. Cette affaire met en lumière les risques croissants de fraudes dans l’univers des cryptos en Inde.

Une arnaque bien rodée

Dans la nuit de dimanche, la police de l’Assam a arrêté trois individus impliqués dans une escroquerie crypto massive opérant sous le nom de « RSN crypto ». Les suspects, Asadul Islam, Hashanur Zaman et Kobad Ali Mollah, sont accusés d’avoir trompé des milliers de personnes en leur promettant des rendements élevés via un jeu crypto appelé RSN.

Selon les autorités, chaque victime a été incitée à investir un minimum de 610 dollars, les fonds totaux détournés se situant entre 1,2 et 2,4 millions de dollars. Le cerveau de l’opération, Hekmot Ali Sarkar, est toujours en fuite.

L’enquête a révélé que les escrocs utilisaient des plateformes de paiement en ligne comme Paytm et PhonePe pour collecter l’argent des victimes, avant de le convertir en Tether (USDT) sur des exchanges crypto, puis de le transférer vers des comptes internationaux. Le site web frauduleux était hébergé sur des serveurs Amazon, avec des liens présumés vers la Chine.

Une lutte contre les fraudes crypto en Inde

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de multiplication des escroqueries crypto en Inde. Le mois dernier, le Bureau Central d’Investigation indien (CBI) a mené des perquisitions dans le cadre de l’enquête sur l’arnaque GainBitcoin, estimée à 800 millions de dollars.

À Mumbai, Ravi Mahaseth, directeur de Coin ZX, a été arrêté pour avoir escroqué des investisseurs de 23 millions de dollars en leur promettant des rendements élevés sur des investissements en Bitcoin. De plus, la Direction de l’application des lois (ED) a récemment saisi environ 190 millions de dollars en actifs crypto liés au système pyramidal BitConnect.

Malgré ces saisies, seule une petite partie des fonds volés a été récupérée. L’Inde, confrontée à une explosion des fraudes cryptographiques, intensifie ses efforts pour protéger les investisseurs vulnérables.

Alors que les cryptomonnaies gagnent en popularité en Inde, les autorités doivent redoubler de vigilance face à des escroqueries de plus en plus sophistiquées. Cette affaire rappelle l’importance de la prudence et de la vérification des sources avant d’investir dans ce secteur encore largement non régulé.