Arnaque crypto et NFT : un voleur trahi par sa montre de luxe
Le captain web3 a encore frappé – Il est bon de savoir qu’internet n’est pas peuplé que de vils personnages qui en veulent à votre argent, vos cryptos ou vos NFT. Parmi tous les récits affligeants de vols, de phishing ou d’arnaques en tout genre, on trouve de temps en temps de belles histoires. Et celle d’aujourd’hui en est une. Elle concerne celui qui devient de plus en plus une sorte de justicier des temps modernes et qui se nomme ZachXBT sur les réseaux sociaux. Il vient d’aider le FBI à mettre la main sur un butin de presque 250 000 dollars. Il a réussi à remonter jusqu’au pirate grâce à une montre de luxe un peu trop bling-bling. Vous avez aimé American Gangster de Ridley Scott ? Vous allez adorer ce qui va suivre.
Une enquête qui démarre en décembre 2021 avec de nombreux vols de NFT
Tout commence en décembre 2021. Le détective de la blockchain ZachXBT commence alors à publier des messages sur les réseaux sociaux à propos d’une enquête qu’il va entamer. En effet, il réalise à ce moment-là que près de 600 groupes Discords et comptes Twitter liés à des projets NFT et cryptos sont compromis par un pirate. Au fil de l’année 2022, il va accumuler des preuves et recenser des vols auprès d’une large communauté de victimes.
En septembre de l’année dernière, il publie ses premiers résultats. Le limier du web3 met en lumière l’identité numérique du voleur. Ce serait un certain Chase Senecal, mieux connu sous le nom de Horror (HZ). Mais tout va basculer quand ZachXBT repère sur Twitter une publication du fameux @horror qui frime avec une montre de luxe. À partir de là, les choses vont s’accélérer.
Le voleur se trahit avec une montre de luxe de chez Audemars Piguet à 48 000 dollars
Notre héros du jour va d’abord chercher à remonter la piste de la montre. Il est, en effet, persuadé que ce type de montre ne court pas les rues. Il fait sa petite enquête sur son terrain de jeu favori que sont les réseaux sociaux. ZachXBT arrive finalement à trouver le vendeur de la Audemars Piguet série Royal Oak couverte de diamants. Ce dernier lui indique que le paiement a été effectué en cryptos et plus particulièrement en USDC. Bingo, la traque peut commencer !
En effet, l’adresse utilisée pour le paiement était directement financée par plusieurs adresses utilisées pour escroquer des personnes avec des comptes Twitter piratés. Il transmettra ensuite toutes ces informations au FBI qui procèdera à une perquisition à Brunswick, dans l’État du Maine, où la fameuse montre sera retrouvée. Tout ceci s’est déroulé au mois d’octobre dernier, mais le FBI n’a publié le communiqué que le 7 février.
Un joli magot en cryptos et un justicier toujours dans l’ombre
Le document du Bureau Fédéral d’Investigation ne donne pas beaucoup plus de détails sur l’affaire. On sait juste que le Bored Ape Yacht Club #9658 et le Doodle #3114 ont été saisis. Ces deux NFT coûtent respectivement 95 500 et 9 300 dollars. Il y avait aussi 86,5 ETH sur les portefeuilles.
Le FBI a déclaré que la confiscation est un outil à la disposition de la justice :
« Elle permet au gouvernement de supprimer, sans compensation pour l’individu, la propriété des biens impliqués dans un crime. Cela peut se produire dans une procédure civile ou après la condamnation d’un individu dans un procès pénal. »
Ceci laisse donc penser que d’autres procédures sont en cours concernant le mis en cause. Mais, à cette heure, il n’y a pas d’information à ce sujet. On peut en revanche regretter que les autorités fédérales n’aient pas souhaité remercier ZachXBT pour le travail réalisé. En attendant, ce fameux web3 reste le terrain de jeu des escrocs de tous poils et les justiciers auront fort à faire pour les empêcher de nuire. Même Interpol s’improvise en shérif du metaverse !
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Ben Canton
Prof à la ville comme à la scène, vulgariser et expliquer c'est mon quotidien. Crypto-agnostique pratiquant, je cherche la lumière dans les ténèbres des internets en essayant d'éviter les querelles de chapelles ! En attendant la révélation, j'achète du Bitcoin pour mes enfants et je m'enthousiasme pour les projets à destination du grand public.
