Cryptomonnaies : La Suède déclare la guerre aux plateformes crypto illégales
Cryptomonnaies non grata. Les autorités suédoises intensifient leurs efforts contre les exchanges de cryptomonnaies non régulés, classant certains opérateurs comme des acteurs clés du blanchiment d’argent. En effet, dans un récent rapport publié par la Police suédoise et l’Unité de renseignement financier (FIU) le rôle croissant des plateformes de cryptos dans les activités criminelles organisées, notamment le blanchiment d’argent est dénoncé. Cette décision intervient à un moment où la blockchain et les cryptomonnaies deviennent des outils largement utilisés, non seulement pour les paiements transfrontaliers institutionnels, mais aussi pour des activités illégales à grande échelle. Des activités qui menacent la MNBC du pays. Explications.
Les plateformes de cryptomonnaies : une menace émergente pour la Suède
Selon le rapport du FIU, les plateformes non régulées sont devenues des « blanchisseurs professionnels d’argent » (PML), opérant sans licence pour convertir des revenus criminels en cryptomonnaies ou inversement. Ces transactions illicites représentent un enjeu majeur pour les autorités, qui considèrent les fournisseurs de ces services comme des facilitateurs de crimes organisés. La Police suédoise a identifié quatre principaux profils de blanchisseurs, dont les opérateurs de plateformes de type « node », « hawala », « asset » et « platform exchange providers ».
« Les fournisseurs illicites de cryptomonnaies sont une menace grandissante pour les schémas de blanchiment d’argent et un élément crucial pour l’expansion des marchés criminels »
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Les méthodes employées par ces acteurs vont de la conversion d’espèces en cryptomonnaies, via des rencontres physiques, jusqu’aux transactions numériques rapides à travers des plateformes peer-to-peer. Le besoin d’anonymat et l’évitement des régulations sont les motivations principales pour les criminels qui choisissent ces plateformes plutôt que des exchanges régulés.
Le rôle central des plateformes dans le blanchiment d’argent
Les plateformes de cryptomonnaies illégales jouent un rôle clé dans le blanchiment d’argent, servant à nettoyer des fonds issus de la drogue, de la fraude et d’autres activités illicites. Bien que certaines de ces plateformes opèrent de manière semi-transparente, souvent sur des forums publics ou des places de marché peer-to-peer, la majorité des exchanges non régulés restent cachés dans des réseaux criminels internationaux bien organisés.
Le rapport suédois met en lumière la nécessité pour les forces de l’ordre de renforcer leur présence sur les plateformes de cryptomonnaies. Il appelle à une coopération internationale accrue pour lutter contre cette criminalité transfrontalière. Les entités soumises à des obligations légales, telles que les banques, les prestataires de services financiers et les plateformes de trading, sont également exhortées à intensifier leurs efforts pour détecter et signaler les transactions suspectes.
Les chiffres fournis par le FIU suédois sont préoccupants. Entre 2020 et 2023, les autorités fiscales suédoises ont découvert que 18 entreprises de minage de cryptomonnaies avaient présenté des informations fiscales trompeuses ou incomplètes, cherchant à éviter la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’enquête a révélé des impayés massifs de 90 millions de dollars dus à ces pratiques illégales. Un constat qui n’a fait que durcir la politique fiscale du pays à l’encontre des mineurs de cryptomonnaies, malheureusement.
Magali
De simple lectrice en 2017 à rédactrice en chef depuis septembre 2023, j'allie maintenant l'écriture à mes connaissances à travers mes articles pour Le Journal du Coin. Mon seul but est celui de vous informer sur l'univers de demain : celui de la blockchain, des cryptomonnaies, des NFT et du metaverse. Persuadée que Bitcoin est une révolution, j'entends participer à la vulgarisation de notre écosystème.
