Fraude crypto à 9 millions de $ sur la DeFi : un ancien ingénieur arrêté aux USA

Arnaque avec un contrat intelligent. Dans un nouveau cas d’arnaque crypto, un ancien ingénieur en sécurité a été appréhendé à New York pour sa prétendue participation à une fraude massive sur un exchange décentralisée (DEX).

Shakeeb Ahmed, 34 ans, est accusé d’avoir organisé une escroquerie de 9 millions de dollars en utilisant des contrats intelligents (smart contracts). Les autorités ont suivi un chemin complexe des transactions sur la blockchain, ce qui a finalement abouti à son arrestation. On vous explique.

Braquage sur la DeFi : l’ingénieur qui se brûle les ailes

Shakeeb Ahmed, un ancien ingénieur en sécurité autrefois considéré comme un expert, s’est retrouvé derrière les barreaux pour des actes qui ont fait de nombreuses victimes.

En juillet 2022, il aurait exploité une vulnérabilité dans un contrat intelligent sur un échange décentralisé non divulgué par la justice US. En manipulant les données de tarification, Ahmed aurait réussi à générer des frais artificiellement gonflés, s’élevant à près de 9 millions de dollars en cryptomonnaie.

Malgré ses efforts pour couvrir ses traces, les autorités ont rapidement repéré les transactions suspectes effectuées par Ahmed sur la blockchain.

« Nous alléguons également qu’il a ensuite blanchi les fonds volés par le biais d’une série de transferts complexes sur la blockchain où il a échangé des cryptomonnaies, a sauté sur différentes blockchains et a utilisé des échanges cryptographiques à l’étranger (…) Mais aucune de ces actions n’a couvert les traces de l’accusé ni trompé les forces de l’ordre, et elles n’ont certainement pas empêché mon bureau ou nos partenaires chargés de l’application des lois de suivre l’argent.»

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Le jeu du chat et de la souris avec la justice américaine

Il aurait tenté de blanchir les fonds volés en les transférant à travers une série de mouvements complexes entre différentes blockchains et en utilisant des échanges de cryptomonnaies étrangers.

Cependant, ces manœuvres n’ont pas réussi à dissimuler ses activités illégales et les enquêteurs ont pu remonter jusqu’à lui. Parallèlement à ses actes frauduleux, Ahmed aurait effectué des recherches en ligne pour tenter d’échapper aux autorités et de conserver sa fortune illégalement acquise.

Il aurait consulté des informations sur les moyens de franchir les frontières avec des actifs numériques, ainsi que sur les stratégies pour empêcher les organismes gouvernementaux de saisir ses avoirs. Ses recherches ont révélé une volonté claire d’éviter les conséquences de ses actes.

Case prison pour le voleur de crypto

Les charges retenues contre Shakeeb Ahmed, notamment pour fraude électronique et blanchiment d’argent, pourraient entraîner une peine maximale de 20 ans de prison.

Cette arrestation, ainsi que les actions judiciaires entreprises contre d’autres individus impliqués dans des fraudes similaires, envoie un message fort aux fraudeurs potentiels dans le domaine des cryptomonnaies. Un message que la justice et le régulateur américain martèlent à chaque coup de filet comme ici par la voix du procureur Williams en charge de l’affaire :

« Ahmed a également effectué des recherches sur Internet ou visité des sites Web liés à sa capacité à fuir les États-Unis, à éviter l’extradition et à conserver sa cryptomonnaie volée : il a recherché les termes « puis-je traverser la frontière avec la crypto », « comment empêcher le gouvernement fédéral de saisir avoirs » et « acheter la citoyenneté (…) Il s’agit du deuxième cas que nous annonçons cette semaine pour faire la lumière sur la fraude dans l’écosystème des cryptomonnaies et des actifs numériques »

Vous êtes un lecteur assidu du Coin Journal, vous connaissez trop bien ce refrain, mais il est important de rappeler que notre jeune écosystème est rempli d’arnaques et de failles exploitées à des fins malhonnêtes. Il est crucial de se protéger en restant vigilant et en diversifiant ses investissements. Récemment, une arnaque crypto de type Ponzi a été démantelée, laissant de nombreuses victimes dans une situation désastreuse.

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