Crypto : La SEC poursuit un homme pour une fraude à 200 millions de dollars
Fraude monumentale. La SEC et les procureurs fédéraux ont déposé des accusations contre Ramil Palafox, accusé d’avoir orchestré une fraude crypto de 200 millions de dollars via sa société PGI Global. Les autorités allèguent que Palafox a utilisé un système de marketing pyramidal pour attirer plus de 90 000 investisseurs avec de fausses promesses de rendements garantis sur le trading de Bitcoin et de devises étrangères.
Au lieu d’investir les fonds, il aurait détourné plus de 57 millions de dollars pour financer un style de vie luxueux, achetant des voitures, des montres et des maisons. La SEC et le ministère de la Justice cherchent à récupérer les gains mal acquis et à imposer des sanctions civiles et pénales.
- La SEC et les procureurs fédéraux ont accusé Ramil Palafox d’une fraude crypto de 200 millions de dollars via PGI Global.
- Palafox aurait détourné plus de 57 millions de dollars pour financer un style de vie luxueux, au lieu d’investir les fonds.
La SEC et le ministère de la Justice attaquent Ramil Palafox
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et les procureurs fédéraux ont déposé des accusations contre Ramil Palafox, un citoyen américain et philippin, pour avoir prétendument orchestré une fraude crypto de 200 millions de dollars via sa société PGI Global. Selon la SEC, Palafox aurait détourné plus de 57 millions de dollars entre janvier 2020 et octobre 2021, utilisant un modèle de marketing à plusieurs niveaux pour attirer plus de 90 000 investisseurs.
Palafox aurait promis des rendements quotidiens de 0,5 % à 3 % sur le trading de Bitcoin et de devises étrangères, affirmant faussement que sa plateforme était alimentée par une intelligence artificielle sophistiquée. Cependant, la plupart des fonds n’auraient jamais été investis. Au lieu de cela, Palafox aurait utilisé l’argent pour financer un style de vie extravagant, achetant des voitures de luxe, des montres et des propriétés.
Une fraude crypto de 200 millions de dollars
Dans les détails, la plainte de la SEC, déposée devant le tribunal fédéral de Philadelphie, accuse Palafox de violer les lois fédérales sur les valeurs mobilières en ne s’enregistrant pas auprès de la SEC et en menant une fraude massive. L’agence cherche à obtenir une injonction permanente pour empêcher Palafox de vendre des titres ou des actifs numériques à l’avenir, ainsi que des sanctions civiles et la restitution des gains mal acquis.
En parallèle, le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de Virginie a également déposé des accusations criminelles contre Palafox, y compris pour fraude électronique et blanchiment d’argent. Si reconnu coupable, il pourrait faire face à des peines de prison et à la confiscation de biens, y compris plus de 1 million de dollars en espèces, 17 véhicules haut de gamme et divers articles de luxe.
La SEC et le ministère de la Justice intensifient leur surveillance des cryptomonnaies, ciblant les fraudes et les violations des lois sur les valeurs mobilières. Cette affaire marque la première action liée à la cryptographie sous la direction du nouveau président de la SEC, Paul Atkins, qui a prêté serment le 22 avril.
Le Journal Du Coin
Un article de la rédaction. Le Journal du Coin, premier média d’actualités francophone sur la cryptomonnaie, Bitcoin, et les protocoles blockchain.
