KuCoin vs USA : une amende écrasante de 300 millions de dollars et une obligation de quitter le pays
KuCoin rattrapé par la justice américaine. La justice américaine ne rigole pas avec les réglementations en vigueur. Ainsi, en mars 2024, la plateforme KuCoin est entrée dans le viseur des régulateurs américain après avoir omis de récupérer les informations de ses utilisateurs basées aux USA dans le cadre des procédures de KYC. Près d’un an plus tard, la justice tranche avec une amende salée.
- La plateforme de cryptomonnaies KuCoin a été sanctionnée par la justice américaine pour non-respect des procédures KYC et des lois anti-blanchiment.
- KuCoin a plaidé coupable et a accepté de payer une amende de 297 millions de dollars, tout en se retirant du marché américain pour au moins deux ans.
KuCoin face à la justice américaine
En mars 2024, la justice américaine a pointé du doigt la plateforme d’échange de cryptomonnaies Kucoin. Ainsi, elle accusait cette dernière d’avoir omis de collecter les informations relatives aux procédures de KYC pour les utilisateurs américains.
De ce fait, KuCoin et ses deux fondateurs avaient été accusés d’avoir permis le blanchiment de plus de 9 milliards de dollars. Rien que cela.
« KuCoin a bafoué les lois américaines contre le blanchiment d’argent en ne mettant pas en œuvre des programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d’argent (“AML”) et de connaissance du client (“KYC”) destinés à empêcher que KuCoin soit utilisé pour le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ne déclarant pas les transactions suspectes et en ne s’enregistrant pas auprès du Financial Crimes Enforcement Network (“FinCEN”) du département du Trésor des États-Unis. »
Selon le Département de Justice, la plateforme aurait illégalement hébergé plus de 1,5 million d’utilisateurs basés aux USA. Elle aurait ainsi engrangé 18,5 millions de dollars via les frais générés par ces utilisateurs.
KuCoin plaide coupable : une amende de 300M$
Finalement, près d’un an après les premières accusations, le Département de Justice américaine vient de révéler qu’un accord avait été trouvé avec KuCoin.
Ainsi, selon un document publié le 27 janvier, nous apprenons que KuCoin a plaidé coupable dans cette affaire.
« KuCoin, l’un des plus grands échanges de cryptomonnaies au monde, a plaidé coupable aujourd’hui à un chef d’accusation d’exploitation d’une entreprise de transmission de fonds sans licence. »
Suite à ce plaidoyer, l’entreprise a accepté de payer une amende de 297 millions de dollars. De surcroît, elle a accepté de quitter totalement le marché américain pendant une période d’au moins deux ans. Enfin, en cas de retour aux USA, les deux fondateurs Chun Gan, alias « Michael », et Ke Tang, alias « Eric » ne pourront plus jouer de rôle de gestion dans les opérations de KuCoin aux États-Unis.
Toutefois, les deux fondateurs ne sont pas encore sortis d’affaire, comme l’explique le document publié par le Département de Justice :
« Aujourd’hui, le ministère a également accepté de reporter les poursuites contre les deux cofondateurs de KuCoin inculpés, Gan et Tang, pour une période de deux ans »
Aux États-Unis toujours, les réglementations en vigueur semblent d’ores et déjà évoluées suite à la prise de pouvoir de Donald Trump. En effet, la SEC a récemment annoncé abandonner la règle comptable SAB 121 qui avait fait tant débat.
Renaud H.
Ingénieur en software et en systèmes distribués de formation, passionné de cryptos depuis 2013. Touche à tout, entre mining et développement, je cherche toujours à en apprendre plus sur l’univers des cryptomonnaies et à partager le fruit de mes recherches à travers mes articles.
