Fraude crypto : Coinbase a aidé les Services Secrets à saisir 225 millions de dollars
Coinbase, partenaire du Secret Service. La semaine dernière, nous apprenions que le Secret Service américain avait saisi 225 millions de dollars en cryptomonnaies. Ces fonds étaient liés à une affaire d’arnaque à l’investissement crypto. Désormais, nous apprenons que la plateforme Coinbase a joué un rôle clé dans cette saisie. Les détais.
- Coinbase a joué un rôle crucial dans la saisie de 225 millions de dollars par le Secret Service, liés à une arnaque à l’investissement crypto.
- Tether a également participé à l’enquête en gelant et réémissant des fonds en USDT pour le Secret Service.
Coinbase a joué un rôle clé dans la saisie des 225 millions de $ par le Secret Service
Le 18 juin dernier, le Secret Service américain a saisi 225 millions de dollars en cryptomonnaies. Ces fonds étaient liés à une affaire d’arnaque à l’investissement crypto, également connue sous le nom de « pig butchering scam ».
Selon un article de blog publié par Coinbase, la plateforme aurait joué un rôle clé dans cette saisie. En effet, Coinbase a collaboré avec le Secret Service pour identifier les victimes de l’arnaque et analyser les flux sur la blockchain.
Ainsi, Coinbase a été en mesure de retracer des millions de dollars en transactions crypto vers des portefeuilles illicites. De plus, la plateforme a fourni des informations sur l’activité des comptes qui ont permis au Secret Service de repérer les victimes de l’arnaque.
Au total, le Secret Service a identifié plus de 130 clients de Coinbase qui ont été victimes de l’arnaque. Ces derniers ont perdu pas moins de 2,3 millions de dollars.
Tether a également participé à l’enquête
En plus de Coinbase, l’émetteur de stablecoin Tether a également joué un rôle dans cette enquête. En effet, le DOJ a reconnu l’assistance de Tether dans l’enquête.
En 2023, Tether a gelé 39 adresses de portefeuilles contenant les 225 millions de dollars. Par la suite, Tether a brûlé tous les jetons USDT présents sur ces adresses.
Une fois les fonds gelés, Tether a réémis l’équivalent des USDT gelés et les a transférés vers un portefeuille contrôlé par le Secret Service.
De son côté, Coinbase continue d’étendre ses services. Ainsi, en mai dernier, la plateforme a annoncé le lancement de son service de staking institutionnel.
Magali
De simple lectrice en 2017 à rédactrice en chef depuis septembre 2023, j'allie maintenant l'écriture à mes connaissances à travers mes articles pour Le Journal du Coin. Mon seul but est celui de vous informer sur l'univers de demain : celui de la blockchain, des cryptomonnaies, des NFT et du metaverse. Persuadée que Bitcoin est une révolution, j'entends participer à la vulgarisation de notre écosystème.
