Fraude crypto : 46 mois de prison pour le cerveau d’un réseau de blanchiment à 37 millions de dollars
Justice League. La justice américaine vient de franchir une étape importante dans le démantèlement d’un réseau criminel international. Jingliang Su, un ressortissant chinois, a été condamné ce 27 janvier 2026 à 46 mois de prison ferme. Il était une pièce maîtresse d’une vaste conspiration de « Pig Butchering » qui a soutiré plus de 36,9 millions de dollars à 174 Américains, des fonds ensuite blanchis via de la crypto et des structures complexes avant de finir dans des centres d’arnaques en Asie du Sud-Est.
- La condamnation de Jingliang Su a marqué un tournant décisif dans le démantèlement d’un réseau criminel international sophistiqué.
- Un circuit complexe de blanchiment d’argent a transféré plus de 36,9 millions de dollars des Bahamas au Cambodge via des structures transcontinentales.
Un circuit de blanchiment crypto des Bahamas au Cambodge
L’enquête, menée par le Secret Service et plusieurs agences fédérales, révèle un schéma de blanchiment d’une précision chirurgicale. Les fonds dérobés ne restaient pas sur le sol américain, mais suivaient un parcours balisé pour échapper aux régulateurs :
- Captation : Les victimes étaient d’abord approchées sur des sites de rencontre ou les réseaux sociaux. Une fois leur confiance gagnée, elles transféraient ensuite les fonds vers des comptes contrôlés par des sociétés écrans aux États-Unis.
- Transit aux Bahamas : Plus de 36,9 millions de dollars ont été centralisés sur un compte unique à la Deltec Bank, aux Bahamas.
- Conversion en USDT : Sous les ordres de M. Su, la banque convertissait ces dollars en Tether (USDT). Les stablecoins étaient ensuite transférés vers des portefeuilles numériques contrôlés depuis le Cambodge.
- Destination finale : Depuis ce pays, la crypto était redistribuée aux leaders de scam centers (centres d’appels dédiés à l’arnaque) opérant dans toute la région.
Une coopération internationale pour briser les centres d’arnaques
Cette condamnation n’est d’ailleurs pas isolée. Jingliang Su est en effet le huitième membre de ce réseau à plaider coupable. Parmi ses complices, ShengSheng He et Jose Somarriba ont déjà été condamnés respectivement à 51 et 36 mois de prison. En plus de sa peine de détention, M. Su a reçu l’ordre de verser 26,8 millions de dollars en restitution aux victimes.
L’Assistant Attorney General, A. Tysen Duva a souligné que le Département de la Justice (DoJ) a dû « évoluer » pour rattraper ces criminels qui utilisent la technologie pour militariser la fraude. La division criminelle s’appuie désormais sur un réseau mondial de procureurs spécialisés (ICHIPs) pour coordonner les saisies de cryptoactifs avec les forces de l’ordre étrangères et démanteler l’infrastructure numérique des fraudeurs.
Le cas de Jingliang Su illustre la réalité brutale des arnaques aux actifs numériques : derrière l’écran se cachent souvent des structures organisées et des centres d’opérations basés à l’étranger. Bien que la justice américaine ait réussi à condamner les facilitateurs financiers, les autorités rappellent par ailleurs que la prudence reste la meilleure arme. Toute plateforme d’investissement non régulée promettant des rendements garantis doit être considérée comme un risque majeur. Si c’est trop beau pour être vrai, faites-vous confiance : ce n’est pas vrai.
Ben Canton
Avec une formation en littérature et en langues, j’aime mêler l’analyse rigoureuse au goût des idées pour décrypter les grands enjeux économiques et (géo)politiques liés aux cryptomonnaies. Depuis 2019, j’écris pour le Journal du Coin, et je collabore également avec Tahiti Cryptomonnaie, où je me concentre sur des sujets comme le Bitcoin, les MNBC, la tokenisation des RWA et plus largement les mutations stratégiques du Web3. Lecteur passionné, curieux du monde et des rapports de pouvoir qui le structurent, je m’efforce de rendre ces thématiques accessibles à tous, avec une attention particulière pour les projets pensés pour le grand public.
