Crypto : Cet escroc plaide coupable dans une arnaque de 73 Millions $
La cryptosphère s’agite autour de l’affaire Daren Li, cet homme de 41 ans qui vient de plaider coupable pour avoir participé à un montage savamment orchestré visant à blanchir la coquette somme de 73,6 millions de dollars. Entre sociétés-écrans, comptes bancaires bidons et transactions de Tether, c’est un véritable thriller financier qui se joue ici. Mais à la fin, ce n’est pas le héros qui gagne : la justice américaine est bien décidée à lui faire payer son rôle de « lavandier » des arnaques crypto.
- Daren Li a plaidé coupable pour un montage visant à blanchir 73,6 millions de dollars, mêlant sociétés-écrans et transactions de Tether.
- Les autorités ont estimé qu’au moins 59,8 millions de dollars ont été blanchis, et Li risque une peine allant jusqu’à 20 ans de prison et une lourde amende.
Un montant faramineux, de multiples crypto victimes
L’affaire qui a débuté en août 2021 et s’est poursuivie jusqu’en avril 2024, a mobilisé des équipes internationales pour traquer l’argent sale. D’après les documents du tribunal, Daren Li aurait incité ses complices à ouvrir des comptes bancaires aux États-Unis sous des identités fictives et à établir des sociétés-écrans. Son objectif ? « Conceal or disguise » (dissimuler ou camoufler) la provenance et le flux des fonds frauduleux.
Li, avec l’aide de ses complices, a orchestré une danse des fonds impressionnante : les victimes transféraient leurs économies durement gagnées vers des comptes contrôlés par Li, qui, en un tour de passe-passe, convertissait ensuite ces sommes en Tether (USDT). Ces fonds transitaient par divers comptes bancaires et wallets crypto pour embrouiller les pistes, laissant les victimes exsangues et l’argent plus difficile à retracer.
Une des clés du montage : utiliser des sociétés-écrans comme Jimei Trading Inc. et YXJ Trading Corporation. Les autorités estiment qu’au moins 59,8 millions $ ont été blanchis par ce réseau tentaculaire.
Les sanctions qui attendent Li – la note sera salée
Le risque pour Daren Li ? Jusqu’à 20 ans derrière les barreaux, assortis de trois ans de liberté surveillée. Et ce n’est pas tout : une amende de 500 000 $ ou bien une somme équivalente au double du profit généré par l’arnaque. Mais la sentence pourrait être encore plus lourde, car il est fort probable que le tribunal exige une restitution des fonds, dont le montant pourrait s’établir entre 4,5 et 73 millions de dollars.
Un rendez-vous est fixé en mars 2025, pour une audience de condamnation qui promet de faire date. En attendant, Daren Li fait face à un avenir bien sombre, et la justice ne relâche pas son emprise, évoquant la possibilité d’étendre les sanctions aux autres complices encore dans la nature.
L’affaire Daren Li souligne une fois de plus les risques de sécurité inhérents au monde des cryptomonnaies. Pour beaucoup, cette affaire est un rappel brutal des dangers qui guettent les investisseurs mal informés dans un écosystème où la régulation peine encore à suivre l’ingéniosité des fraudeurs. La justice, quant à elle, renforce ses défenses pour traquer les mauvais joueurs. Et même si le rideau tombe pour Daren Li, le public crypto se demande : qui sera le prochain ?
Magali
De simple lectrice en 2017 à rédactrice en chef depuis septembre 2023, j'allie maintenant l'écriture à mes connaissances à travers mes articles pour Le Journal du Coin. Mon seul but est celui de vous informer sur l'univers de demain : celui de la blockchain, des cryptomonnaies, des NFT et du metaverse. Persuadée que Bitcoin est une révolution, j'entends participer à la vulgarisation de notre écosystème.
