Crypto : le Cambodge au cœur d’une fraude mondiale de 19 milliards $
Fraude planétaire. Les cryptomonnaies sont devenues un moyen d’échange au même titre que les monnaies des États, et tout comme ces dernières, peuvent malheureusement être détournées à de mauvaises fins. Dans le cas présent, c’est au Cambodge que l’enthousiasme pour les cryptomonnaies a été exploité par un réseau criminel, pour escroquer des investisseurs avec de faux investissements.
- Le Cambodge serait manifestement un centre mondial de fraudes et escroqueries diverses, selon un rapport de la Humanity Research Consultancy.
- Des membres influents du gouvernement cambodgien auraient facilité ces activités criminelles, entraînant des fraudes estimées à des milliards de dollars.
Le Cambodge : l’épicentre d’un énorme système de fraude d’échelle mondiale ?
Dans un récent rapport commenté par Decrypt, l’organisation Humanity Research Consultancy (HRC) a révélé que le Cambodge est devenu le centre névralgique d’une économie mondiale de la fraude alimentée par les cryptomonnaies.
Selon le document, des membres influents du Parti du Peuple Cambodgien (PPC) seraient impliqués dans des réseaux de blanchiment d’argent et des plateformes conçues pour échapper à la surveillance. Le rapport de la HRC accuse des hauts responsables cambodgiens de faciliter et de tirer profit de fraudes transnationales :
« Le Cambodge est probablement l’épicentre mondial absolu de fraudes transnationales de nouvelle génération en 2025 (…). L’escroquerie est devenue une industrie nationale extrêmement rentable. »
Jacob Sims, auteur du rapport de la Humanity Research Consultancy
Une complicité gouvernementale inquiétante, avec 19 milliards de $ à la clé
Selon le rapport, des membres haut placés de l’État cambodgien fourniraient donc un soutien « systématique et insidieux » aux réseaux criminels opérant derrière ce vaste écosystème de fraude.
Les estimations officielles de ces fraudes varieraient entre 12,5 et 19 milliards de dollars par an. Pour donner un ordre d’idée, l’auteur du rapport signale que cela « équivaut à 60 % du PIB » du Cambodge, et « éclipse totalement la plus grande industrie légitime du pays, qu’est le secteur de l’habillement et du textile ».
La HRC souligne que ces activités criminelles sont facilitées par des plateformes comme Huione Guarantee, une plateforme basée sur Telegram, qui a traité plus de 4 milliards de dollars depuis 2021. Cette plateforme serait utilisée pour blanchir les profits de diverses escroqueries, y compris les arnaques romantiques (romance scams) et les fraudes aux faux investissements en bitcoin et en cryptomonnaies.
Alors que le Cambodge continue de nier toute implication dans ces activités criminelles, la communauté internationale appelle à des mesures urgentes pour mettre fin à cette économie de la fraude qui menace la stabilité financière mondiale. La cryptosphère se souviendra qu’il y a un peu plus de 6 mois, en décembre 2024, le Cambodge avait banni et bloqué l’utilisation de Binance, de Coinbase et de 14 exchanges cryptos.
Rémy R.
Issu d’une formation universitaire en Sciences, je m’intéresse aux blockchains et à Bitcoin depuis 2013 et en ai même miné à l’époque. La bulle qui s'en est suivie m'en a détourné, mais je m'y suis replongé depuis 2017 et les étudie depuis avec passion.
