Arnaques à la Crypto : Le Secret Service US a saisi près de 400 millions de $ ces dernières années
Un portefeuille bien rempli. Le Secret Service américain a discrètement saisi près de 400 millions de dollars en cryptomonnaies au cours de la dernière décennie, accumulant ainsi l’un des plus grands portefeuilles crypto du monde. Ces saisies sont le fruit d’enquêtes sur des escroqueries sophistiquées, allant des arnaques amoureuses aux extorsions de fonds. Grâce à une collaboration internationale et à l’utilisation d’outils d’analyse de la blockchain, l’agence a réussi à remonter la piste de ces fraudes, mettant en lumière l’ampleur des crimes liés aux cryptomonnaies.
- Le Secret Service américain a discrètement saisi près de 400 millions de dollars en cryptomonnaies au cours de la dernière décennie, révélant ainsi l’ampleur énorme des crimes liés aux cryptomonnaies.
- Ces saisies, résultat d’enquêtes sur des escroqueries sophistiquées allant des arnaques amoureuses aux extorsions, ont été possibles grâce à une collaboration internationale et à l’utilisation d’outils d’analyse de la blockchain.
Le Secret Service US traque les arnaques crypto
Le Secret Service américain, connu pour protéger le président, mène également des enquêtes sur les crimes financiers. Son Centre des opérations d’enquête mondiale (GIOC) a récemment révélé avoir saisi près de 400 millions de dollars en cryptomonnaies, provenant principalement d’escroqueries en ligne.
Ces fraudes, souvent orchestrées par des groupes internationaux, ciblent des victimes en utilisant des plateformes d’investissement crypto fictives. Les enquêteurs du Secret Service utilisent des outils d’analyse des blockchains pour remonter la trace des fonds et identifier les auteurs de ces arnaques.
Des procédés sophistiqués et des saisies record
Parmi les cas traités, on trouve des arnaques dites « romance-investment », où les escrocs séduisent leurs victimes avant de les inciter à investir dans des plateformes crypto frauduleuses. Une fois l’argent déposé, les sites disparaissent avec les fonds.
Dans une autre affaire, un adolescent de l’Idaho a été victime d’une extorsion – une sextorsion – après avoir envoyé une photo compromettante à un inconnu en ligne. L’enquête a permis de remonter jusqu’à un réseau basé au Nigeria, impliqué dans plusieurs millions de dollars de transactions frauduleuses.
Ces saisies massives de cryptomonnaies par le Secret Service soulignent l’ampleur des crimes liés à ces actifs numériques. En 2024, les Américains ont signalé 9,3 milliards de dollars volés dans des fraudes crypto, soit plus de la moitié des pertes totales dues aux crimes en ligne aux États-Unis.
La coopération internationale et l’utilisation d’outils avancés d’analyse des blockchains sont essentielles pour lutter contre ces fraudes et le Secret Service forme également des agents dans plus de 60 pays pour renforcer la lutte contre les crimes financiers liés aux cryptomonnaies. Pendant ce temps, la police française a, elle aussi, mis la main sur un joli butin en cryptomonnaies lors d’une opération anti-drogue. Sortez couvert, l’été n’arrête pas les escrocs sans foi ni frontières.
Ben Canton
Avec une formation en littérature et en langues, j’aime mêler l’analyse rigoureuse au goût des idées pour décrypter les grands enjeux économiques et (géo)politiques liés aux cryptomonnaies. Depuis 2019, j’écris pour le Journal du Coin, et je collabore également avec Tahiti Cryptomonnaie, où je me concentre sur des sujets comme le Bitcoin, les MNBC, la tokenisation des RWA et plus largement les mutations stratégiques du Web3. Lecteur passionné, curieux du monde et des rapports de pouvoir qui le structurent, je m’efforce de rendre ces thématiques accessibles à tous, avec une attention particulière pour les projets pensés pour le grand public.
