Crypto : les USA saisissent 3,4 millions $ en USDT liés à une arnaque sur Ethereum
Attention à votre crypto. Dans le secteur de Bitcoin (BTC) et des cryptomonnaies, les arnaqueurs tentent malheureusement régulièrement d’abuser de l’enthousiasme des investisseurs pour cette jeune classe d’actifs. Encore tout récemment, les procureurs fédéraux américains ont déposé une action en confiscation civile pour récupérer des millions de dollars en stablecoins USDT liés à une escroquerie de (faux) investissements en cryptomonnaies.
- Les procureurs fédéraux américains ont récemment saisi 3,44 millions d’USDT, liés à une escroquerie sur de faux investissements en cryptomonnaies.
- Les escrocs ont utilisé des applications comme WhatsApp pour établir une relation de confiance avant de tromper les victimes en leur faisant transférer des ethers vers des wallets frauduleux.
Une arnaque crypto bien rodée, avec détournement d’ETH d’Ethereum
Selon un communiqué de presse publié sur le site du Department of Justice (DoJ) des États-Unis ce 10 mars 2026, les victimes de cette présente arnaque auraient été contactées via des messages envoyés sur des applications comme WhatsApp et Telegram. Les escrocs auraient ensuite établi une relation de confiance avant de proposer une « opportunité d’investissement exclusive dans Ethereum, prétendument adossée à de l’or physique », d’après le communiqué.
Les victimes étaient ainsi incitées à acheter des ethers (ETH) et à les transférer vers « une plateforme légitime », mais les envoyaient en réalité vers des adresses de wallets contrôlés par les fraudeurs. Une fois les fonds reçus, les escrocs les convertissaient en stablecoins USDT de Tether, puis les transféraient vers d’autres wallets pour rendre leur traçabilité plus difficile.
La réponse des autorités américaines : une saisie de 3,44 millions d’USDT
Le Bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts, a annoncé que les fonds en cryptomonnaies de cette arnaque ont été saisis en février et mars 2025, suite à une enquête commencée fin 2024. L’escroquerie a ciblé au moins quatre victimes, dont deux résidents du Massachusetts, ainsi que des résidents de l’Utah et de la Caroline du Sud.
En tout, ce sont plus de 3,44 millions de stablecoins USDT (soit autant de dollars américains) que les procureurs US souhaitent désormais confisquer, face à ce qu’ils qualifient de « fraude électronique » et de « blanchiment d’argent ».
« L’utilisation de communications électroniques dans le cadre d’un stratagème visant à frauder ou à obtenir de l’argent ou des biens sous de faux prétextes ou de manière frauduleuse constitue une violation de la loi fédérale. Le fait d’effectuer une transaction financière en sachant que celle-ci est destinée à dissimuler la nature, l’emplacement, la source, la propriété ou le contrôle de produits d’activités criminelles constitue également une violation de la loi fédérale. Une action civile en confiscation permet à des tiers de faire valoir leurs droits sur des biens, qui doivent être résolus avant que les biens puissent être confisqués par les États-Unis et restitués aux victimes. »
Bureau du procureur des États-Unis pour le district du Massachusetts
Cette affaire rappelle aux investisseurs crypto la nécessité d’être extrêmement prudents face aux offres d’investissement non sollicitées, surtout celles qui promettent des « rendements élevés » ou qui semblent trop belles pour être vraies. Alors que les cryptomonnaies continuent de gagner en popularité, les autorités continuent de lutter contre ces escroqueries, mais la vigilance individuelle reste la première ligne de défense.
Rémy R.
Issu d’une formation universitaire en Sciences, je m’intéresse aux blockchains et à Bitcoin depuis 2013 et en ai même miné à l’époque. La bulle qui s'en est suivie m'en a détourné, mais je m'y suis replongé depuis 2017 et les étudie depuis avec passion.
