Cryptomonnaies : Ce Ponzi à plus de 8 millions de $ frappé par la justice US !
Trop beau pour être vrai. Notre écosystème est souvent perçu comme un eldorado de promesses et d’innovations. Cependant, il cache parfois des arnaques malheureuses que la justice peine à déceler. La dernière en date : le système Ponzi Forcount. Deux de ses patrons, Antonia Perez Hernandez et Nestor Nunez, ont plaidé coupables de complot visant à commettre une fraude dite par fil. Entre 2017 et 2021, ils ont dérobé 8,4 millions de dollars à des investisseurs hispanophones. Juan Tacuri, une autre tête pensante de cette arnaque, a également plaidé coupable et accepté de restituer environ 4 millions de dollars. En bref, Forcount est la nouvelle cible à abattre pour la justice US dans sa lutte contre les arnaques crypto.
Les têtes du Ponzi Forcount tombent les unes après les autres
Le 22 juillet, dans une salle d’audience de la United States District Court for the Southern District of New York, Antonia Perez Hernandez et Nestor Nunez ont admis leur rôle dans une fraude qui a spolié 8,4 millions de dollars à des investisseurs, principalement hispanophones, entre 2017 et 2021.
Nos deux (z)héros du jour, accompagnés de leurs complices, ont réussi à attirer des investisseurs en grande partie issus des communautés hispanophones de classe moyenne ou défavorisée. Leur méthode ? Des présentations flamboyantes et des promesses de liberté financière irrésistibles. Séduites par des perspectives de gains rapides et par l’effet communautaire inspirant confiance, les victimes ont investi par divers moyens, y compris des espèces, des chèques, des virements électroniques et des cryptomonnaies.
Le coup de marteau de la justice US
Ainsi, la société Forcount combinait-elle les méthodes d’un système Ponzi (les derniers entrants permettant de payer les premiers) et d’une fraude par fil. Ils utilisaient des promesses irréalistes pour attirer des investisseurs, détournant ensuite l’argent via des canaux numériques grâce à une communication communautaire bien huilée.
« Nestor Nunez et Antonia Perez Hernandez, promoteurs du système de Ponzi de cryptomonnaie connu sous le nom de Forcount, ont plaidé coupables aujourd’hui de complot en vue de commettre une fraude électronique. Si vous pensez être une victime, contactez notre unité Victimes/Témoins à cette adresse »
Une arnaque crypto bien huilée sous les verrous
Forcount était donc une machine bien huilée. Les promoteurs, dont Juan Tacuri qui a déjà plaidé coupable ou encore Antonia Perez Hernandez et Nestor Nunez , voyageaient à travers les États-Unis pour organiser des présentations convaincantes et engloutir les fonds de leurs victimes.
Tacuri, inculpé en 2022, a, lui aussi, plaidé coupable en juin dernier, acceptant de restituer environ 4 millions de dollars et des biens acquis avec l’argent des victimes.
Le juge Analisa Torres, que nous connaissons pour son implication dans le procès Ripple versus la SEC, devrait rendre sa sentence pour Tacuri le 24 septembre. Quant à Hernandez et Nunez, aucune date de condamnation n’était encore fixée au moment de la publication. Deux autres accusés, Francisley Da Silva et Ramon Perez, attendent toujours leur procès.
Le cas Forcount n’est que le dernier d’une série d’affaires criminelles dans le secteur des cryptomonnaies. L’ex-PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, purge actuellement une peine de 25 ans de prison après avoir été condamné en 2023 pour fraude liée à la mauvaise gestion des fonds des clients de son échange crypto. De même, Changpeng Zhao, ancien PDG de Binance a également écopé de quelques mois de prison pour non-conformité aux lois anti-blanchiment d’argent.
Magali
De simple lectrice en 2017 à rédactrice en chef depuis septembre 2023, j'allie maintenant l'écriture à mes connaissances à travers mes articles pour Le Journal du Coin. Mon seul but est celui de vous informer sur l'univers de demain : celui de la blockchain, des cryptomonnaies, des NFT et du metaverse. Persuadée que Bitcoin est une révolution, j'entends participer à la vulgarisation de notre écosystème.
