Le chef de ce Ponzi à plus de 8 millions de dollars écope de 20 ans de prison !
Vous ne le savez que trop, lecteurs habitués du Journal du Coin. Les arnaques Ponzi n’ont pas attendu les cryptomonnaies pour exister, mais elles ont trouvé un terrain de jeu idéal avec notre écosystème encore bien jeune. L’affaire Forcount qui fait régulièrement couler de l’encre en est l’exemple. Mais justement, la saga judiciaire autour de ce Ponzi semble enfin toucher à son terme. Forcount a escroqué des milliers d’investisseurs, en particulier dans les communautés hispanophones. Les victimes, appâtées par des promesses de gains rapides, ont perdu des millions de dollars dans cette fraude orchestrée avec soin. Mais aujourd’hui, la justice a tranché, et Juan Tacuri, cerveau de la bande, a écopé de 20 ans de prison pour ses crimes.
Ponzi Forcount : des promesses de gains rapides et garantis
Le modèle de Forcount se présentait comme une opportunité d’investissement dans les cryptomonnaies, offrant aux victimes l’accès à des produits d’investissement censés doubler leur capital en six mois. Tacuri et ses complices ont organisé des événements somptueux pour attirer les investisseurs, les incitant à injecter des fonds par le biais de transferts bancaires, d’argent liquide ou même de cryptomonnaies.
Toutefois, les bénéfices affichés sur les plateformes en ligne n’étaient qu’un leurre. Les fonds n’étaient ni investis, ni minés ; au lieu de cela, ils servaient à enrichir les promoteurs et à maintenir l’illusion du succès en payant les premiers investisseurs avec l’argent des nouveaux venus – un schéma classique de Ponzi comme l’explique le communiqué de presse du District sud de New York.
« Tacuri était l’un des promoteurs les plus prolifiques de l’escroquerie Ponzi Forcount, qui a encaissé des millions de dollars auprès des victimes de la classe ouvrière. Au lieu d’utiliser l’argent des victimes comme promis, il l’a dépensé pour lui-même. »
Procureur US Damian William – Source
La fraude dévoilée : plaintes et enquêtes
Dans les détails, l’arnaque a duré plusieurs années. Dès 2018, les victimes ont commencé à rencontrer des difficultés pour retirer leurs fonds. Lorsqu’ils se sont plaints, ils ont été confrontés à des excuses, des délais, voire des frais cachés. Pire ! Forcount a tenté de maintenir son arnaque en introduisant des tokens hasardeux comme le “Mindexcoin”, affirmant qu’ils gagneraient de la valeur avec le temps. Mais en 2021, les paiements se sont arrêtés, et les promoteurs, dont Tacuri, ont cessé de répondre aux plaintes.
Après avoir reconnu sa culpabilité, Tacuri a été condamné à 20 ans de prison pour conspiration en vue de commettre une fraude par fil, et doit restituer plus de 3 millions de dollars volés. Ce verdict envoie un message clair : les autorités, y compris le ministère de la Justice américain, restent fermes face aux escroqueries impliquant les cryptomonnaies.
Cette affaire, au-delà d’être un marronnier journalistique, est un rappel brutal que les arnaques Ponzi continuent de prospérer dans le secteur des cryptomonnaies. Les investisseurs doivent rester vigilants face aux promesses de gains garantis et aux schémas trop beaux pour être vrais. Alors n’oublions pas les gestes qui sauvent.
Magali
De simple lectrice en 2017 à rédactrice en chef depuis septembre 2023, j'allie maintenant l'écriture à mes connaissances à travers mes articles pour Le Journal du Coin. Mon seul but est celui de vous informer sur l'univers de demain : celui de la blockchain, des cryptomonnaies, des NFT et du metaverse. Persuadée que Bitcoin est une révolution, j'entends participer à la vulgarisation de notre écosystème.
